تطلب الولايات المتحدة تسليم 6 مشتبهين إضافيين في عمليات الاحتيال في الخيارات الثنائية في Yukom

ذكرت مصادر الأخبار المالية The Marker أن الإدارة الدولية لمكتب المدعي العام الأمريكي طلبت تسليم ستة مواطنين إسرائيليين مطلوبين بتهمة الاحتيال ، كجزء من فضيحة الخيارات الثنائية لشركة Yukom Communications.

إذا تم تسليمهم (وإدانتهم) ، فيمكنهم الانضمام إلى الرئيس التنفيذي لشركة Yukom Lee Elbaz في السجن - يقضي Elbaz حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا في الولايات المتحدة (وكان مطلوبًا منه دفع 28 مليون دولار كتعويض) بعد إدانته في عام 2019. لم يتم تسليم السيدة إلباز إلى الولايات المتحدة ، ولكن تم القبض عليها في مطار جون كنيدي في سبتمبر 2017 بعد خروجها من رحلة تجارية ، دون أن تدرك أنها كانت على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

أما المجموعة الحالية التي اعتقلت في إسرائيل وتواجه التسليم ، فقد أُطلق عليها اسم أوري ميمون ، ونسيم الفاسي ، وأفيق توري ، وأورون مونتغمري ، وديف برزيلاي ، وجلعاد مازوجي. جزء من اتفاقية التسليم هو أنه سيتم إعادتهم لقضاء عقوباتهم في إسرائيل ، في حالة إدانتهم. ويواجه كل منهما عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما في حالة إدانتهما.

وفقًا لطلب التسليم ، عملت المجموعة (مع آخرين بما في ذلك Elbaz) كجزء من مشروع احتيالي واسع النطاق ، تحت إشراف شركة تدعى Yukom ، والتي احتلت على مواطنين أمريكيين وآخرين بأكثر من 100 مليون دولار من خلال مواقع الويب التي كان من المفترض أن تكون منصات التداول لاستثمارات الخيارات الثنائية. لم يتم إجراء ساحات التداول في إطار التبادلات المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية. قامت Yukom بتشغيل مجموعة من مراكز الاتصال ، في قيصرية وتل أبيب ، حيث تم توظيف مندوبي مبيعات ، بما في ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم ، الذين اتصلوا بالضحايا وعرضوا عليهم الاستثمار في الخيارات الثنائية ، باستخدام أسماء مزيفة وتحريفات مختلفة حول الأرباح والعوائد المرتفعة.

قدم مندوبو المبيعات أنفسهم زورًا على أنهم خبراء في سوق رأس المال ، مستخدمين أسماء وهمية ومعلومات أساسية وقدموا معلومات خاطئة من أجل إقناع العملاء المحتملين باستثمار أموالهم في مشروع يبدو آمنًا ومربحًا. في الحالات التي حقق فيها الاستثمار ربحًا عشوائيًا للعميل ، تصرف مندوبو المبيعات بطرق مختلفة لمنع العميل من سحب أرباحه ، وحتى استثماره الأصلي ، كل ذلك أثناء استخدام بيانات التداول العامة على ما يبدو ، بغرض إنشاء إقرارات كاذبة .

لم يكن لدى Yukom نية حقيقية لتحقيق ربح للعملاء. من أجل تحقيق أهداف الاحتيال ، تم بناء أنظمة التداول منذ البداية كـ “نظام بورصة مغلق” من قبل شركات خارجية في نموذج مشابه للأعمال التي تدير كازينو.

عمليا ، تم تحويل أموال الضحايا إلى حسابات مديري المشروع ولم يتم استثمارها على الإطلاق. قام رؤساء Yukom بتحويل أموال العملاء إلى جيوبهم واستخدامها للتشغيل المستمر للمشروع ولتمويل لجان مندوبي المبيعات ومديري المشروع. هذا في الوقت الذي تم فيه تقديم إقرارات كاذبة للعملاء بأن جميع أموالهم مستثمرة في الخيارات الثنائية وأن منصات التداول لا تفرض رسومًا على الاستثمار نفسه ولكنها تربح من مصدر آخر.

وفقًا لطلب التسليم ، قام اثنان من المطلوبين ، ميمون وفاسي ، بدور مديري المشروع ، ودربا مندوبي المبيعات على الاحتيال على الضحايا. تم الاحتيال على مدى ثلاث سنوات ونصف ، من 2014 إلى 2017.

يذكرك WikiFX بأن عملية احتيال الفوركس موجودة في كل مكان ، فمن الأفضل أن تتحقق من معلومات الوسيط ومراجعات المستخدمين على WikiFX قبل الاستثمار. يمكنك أيضًا كشف عمليات الاحتيال في الفوركس على WikiFX. ستبذل WikiFX كل ما في وسعها لمساعدتك وكشف عمليات الاحتيال ، وتحذير الآخرين من التعرض للخداع.