سبب هذه الزيارة

تتميز سيشيل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الأجنبية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح الخاص بـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس TRIUMPH FX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 5، بلوك بي، القرية العالمية، مجمع جيفان، مونت فلوري، ماهي، سيشيل.

في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مجمع جيفان في مونت فلوري الواقع في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسطاء. يقع المبنى التجاري التقليدي بين العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.

عند الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح دليلًا للبلوك بي في اللوبي، والذي لم يعرض معلومات تتعلق بـ TRIUMPH FX. ولم يكن هناك أمن في المبنى.

عند الوصول إلى الوحدة 5، لم يكتشف الفريق أي اسم للشركة أو شعار على باب الغرفة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن TRIUMPH FX ليس لها وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس TRIUMPH FX كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.