الغرض

سوق الصرف الأجنبي في سنغافورة هو سوق فوركس دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. نظرًا لموقعه الجغرافي المميز وسياساته المالية، أصبح تدريجيًا أحد مراكز تداول العملات الأجنبية المهمة في آسيا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التحقق الميداني إلى سنغافورة لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

ذهب فريق التفتيش الميداني إلى سنغافورة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس NODA Forex Trading. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 1 168 Robinson Road, Capital Tower #18-03, Singapore 068912, Singapore.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا إلى المنطقة المستهدفة في سنغافورة. أجرى تحققًا ماديًا للوسيط NODA Forex Trading الذي يدعي وجوده في 1 168 Robinson Road, Capital Tower #18-03, Singapore 068912, Singapore.

نجح موظفو التفتيش في الوصول إلى Capital Tower. يقع هذا الموقع في المنطقة الأكثر مركزية في سنغافورة، مع بيئة محيطة نابضة بالحياة وروح تجارية قوية. إنه مبنى مكتبي فائق الفخامة حيث تقع العديد من الشركات الكبيرة. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة أو معلومات ذات صلة بـ NODA Forex Trading على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل موظفو التفتيش بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، سُمح لهم بالدخول. أظهر لوح الدليل داخل المبنى معلومات لشركات أخرى في هذا العنوان.

بدون موعد مسبق، لم يتمكن موظفو التفتيش من الوصول إلى الطابق الثامن عشر، لكنهم اكتشفوا أن المكتب المقابل ينتمي لشركة تحويل أموال تسمى Nium. بسبب عدم القدرة على الصعود إلى الطوابق العليا، كان من المستحيل تأكيد ما إذا كان هناك أي صلة بين هاتين الشركتين. لم يتمكن موظفو التفتيش من العثور على إشارة واضحة أو إجراءات أمنية لمنطقة مكتب NODA Forex Trading، ولم يتمكنوا من دخول الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال والشعار الخاصة به، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

نظرًا لعدم إمكانية الدخول، لم يتمكن موظفو التفتيش من مراقبة البيئة الداخلية للشركة أو ظروف أخرى من منطقة البهو.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط NODA Forex Trading غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس NODA Forex Trading في سنغافورة كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم يتم العثور على معلومات مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقراً تجارياً حقيقياً. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.