مقدمة

من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة المزيد عن المتداولين الخاضعين للتنظيم في قبرص ، ذهب فريق التفتيش هذه المرة إلى ليماسول ، قبرص لزيارة التاجر كما خطط له.

معلومات تنظيمية

نوع الترخيص: ترخيص STP المرخص من CySEC ، العنوان التنظيمي: 256 Arch. Makariou III، EFTAPATON، 4th Floor، Office D4، 3105 Limassol.

عملية التفتيش

اتبع الفريق العنوان التنظيمي ووصل إلى مبنى إداري يقع بالقرب من المحكمة في ليماسول ، قبرص. يقع مبنى المكاتب على بعد 200 متر من البحر ، في أكثر الشوارع التجارية ازدهارًا في ليماسول ، مع موقع مناسب.

اسم iTRADE ، لكن ليس ، يمكن العثور عليها في الدليل في بهو مباني المكاتب.

وفقًا للعنوان التنظيمي ، توجه فريق التفتيش إلى المكتب D4 في الطابق الرابع ووجد أن لوحة الباب التي تحمل شعار iTRADE ، لا . للتحقق من ذلك ، طرق الفريق الباب ودخلوا المكتب ، حيث علموا أن iTRADE و تشير إلى نفس الشركة.

استنتاج

أكدت زيارة الفريق للموقع وجود مكتب في العنوان التنظيمي. ومع ذلك ، فهو شعار iTRADE وليس ، معروضة في مكان المكتب. علم أن iTRADE و تشير إلى نفس الشركة. يتم عرض جلسة المسح الميداني هذه على النحو الوارد أعلاه.

تنصل

المعلومات الواردة أعلاه هي للإشارة فقط.