سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسي - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس NAG MARKETS كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في مكتب 2، ديك هاوس، بلايسانس، ماهي، سيشل.

في 24 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى ديك هاوس، وهو مبنى تجاري حديث مكون من 4 طوابق، في بلايسانس في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل، لزيارة مكتب الوسطاء.

بعد الوصول إلى المبنى للتحقيق الإضافي، لم يلاحظ أفراد المسح وجود حراس أمن. عرض دليل اللوبي جميع الشركات في الطابقين الأول والثاني، ولكن لم تكن هناك أي معلومات بخصوص NAG MARKETS.

ثم بحث الفريق في المبنى عن المكتب رقم 2، ولم ينجح في اكتشاف اسم الشركة أو شعار وسيط NAG MARKETS.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة ليس لديها وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس NAG MARKETS كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتبارها أمر نهائي لاتخاذ قرار.