سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسي - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس CM Trading كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في وحدة A، بيت فرانسيس، جزيرة دو بور، ماهي، سيشل.

في 20 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى بيت فرانسيس، وهو مبنى تجاري حديث، في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل لزيارة مكتب الوسطاء. يتميز المبنى ببنية بسيطة وخامة وواجهة.

بعد الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لم ير الشخص الذي يقوم بالمسح أي دليل أو أمان داخل المبنى. لذلك كان من الصعب تحديد موقع الغرفة المستهدفة بدقة.

ثم اكتشف الفريق أنه لا يوجد العديد من المكاتب في المبنى، معظمها كانت شاغرة بعد البحث عن الوحدة أ، دون العثور على مكتب CM Trading. وفقًا لامرأة تعمل في مكتب، فإنها لم تسمع من قبل عن الشركة.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن CM Trading ليس لديه وجود فعلي في المكان.

الختام

ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس CM Trading كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتبارها أمر نهائي لاتخاذ قرار.