سبب هذه الزيارة

جزر البهاما هي واحدة من أغنى الدول في منطقة البحر الكاريبي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الثاني فقط بعد الولايات المتحدة وكندا بين 156 دولة في نصف الكرة الغربي. كما أن البهاما كانت مستعمرة بريطانية سابقة، وتتمتع بنظام ديمقراطي برلماني مستقر وتحكم وفقًا للقانون البريطاني. في سوق الفوركس، تتمتع البهاما بسمعة جيدة، مما يميزها عن ملاذات الضرائب السيئة السمعة. تلتزم حكومة البهاما بإرشادات العالمية لمكافحة غسل الأموال ومعايير الإبلاغ المشتركة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تعترف الشركات البهامية بالمؤسسات المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا.

من وجهة نظر التنظيم، الهيئة التنظيمية الرئيسية لسوق الفوركس في البهاما هي هيئة الأوراق المالية في البهاما (SCB). وهي مسؤولة عن منح التراخيص ومراقبة أنشطة الخدمات المالية في البهاما، وتوفير إطار تنظيمي لجميع الشركات المالية. ويشمل ذلك وضع القواعد وممارسات التحقيق وصلاحيات التنفيذ وضمان الامتثال للشروط القانونية. كهيئة تنظيمية بحرية شهيرة، تحظى هيئة الأوراق المالية في البهاما بتقدير كبير وتتمتع بشعبية كبيرة، بفضل الإطار القانوني القوي للبلاد وصناعة الخدمات المالية المتقدمة. حاليًا، لم تفرض هيئة الأوراق المالية في البهاما قيودًا على الرافعة المالية، مما يجذب المزيد من الوسطاء الذين يخططون لتوسيع أعمالهم العالمية. في محاولة لمساعدة المستثمرين وممارسي الصناعة على فهم وسطاء الفوركس البهاميين بشكل أفضل، فإن فريق المسح التابع لـ WikiFX مصمم على الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى جزر البهاما لزيارة وسيط الفوركس LCG كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 5 نورث بكنر سكوير أولد تاون، سانديبورت ويست باي ستريت، البهاما.

في 10 مارس 2024، وصل المحققون إلى 5 نورث بكنر سكوير أولد تاون في سانديبورت ويست باي ستريت في جزر البهاما وعثروا على حديقة أعمال مزدحمة.

عند المضي قدمًا إلى حديقة الأعمال بالسيارة لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد فريق المسح بسهولة اسم الشركة وشعار LCG في مكتبها. ومع ذلك، لم يُسمح للأشخاص بالدخول بدون موعد مسبق. وكان حجم الشركة وبيئة العمل للوسيط غير مؤكدة بسبب عدم القدرة على زيارتها داخليًا.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط لديه وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى جزر البهاما لزيارة وسيط الفوركس LCG كما هو مجدول، وعثر على اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. للأسف، لم يتمكن الفريق من معرفة حجم المكتب بسبب عدم القدرة على زيارته داخليًا. وبناءً على ذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد التفكير الجيد.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.