سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما تعذر إدارة سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. من أجل مساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس DRAGON CAPITAL كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 1 شارع بوسيدونوس، مركز ليدرا للأعمال، إنجومي، CY 2406، نيقوسيا، قبرص.

في 7 مارس 2024، جاء المحققون إلى شارع بوسيدونوس 1 في نيقوسيا، عاصمة قبرص لزيارة مكتب الوسيط، وتم تحديد مركز ليدرا للأعمال، وهو مبنى مكون من طابقين يمكن الوصول إليه بسهولة ويتمتع بواجهة محافظة بجوار الشارع على مقربة من السفارة الروسية والأمريكية.

عند الوصول إلى مبنى المكتب لإجراء مزيد من التحقيقات، يمكن رؤية اسم "مركز ليدنا للأعمال" في الخارج، ولم يسمح للأشخاص بالدخول بدون بطاقة الوصول. في الوقت نفسه، كانت الباب مغلقًا.

من خلال الباب الزجاجي، يمكن اكتشاف وجود دليل وصناديق بريد في الطابق الأرضي، ولا يعرض كلاهما اسم DRAGON CAPITAL. ولم يذكر الموقع الرسمي لـ DRAGON CAPITAL أي اسم مسجل آخر.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس DRAGON CAPITAL كما هو مجدول، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط قد يكون مجرد تسجيل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في الموقع. وعليه، يُنصح المستثمرون باختيار الوسيط بحذر.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.