الغرض

تطور سوق قبرص الفوركس في السنوات الأخيرة ليتحول إلى سوق الفوركس يتمتع بنفوذ دولي معين. وبالاستفادة من موقعها الجغرافي المميز، وسياساتها التنظيمية المالية المرنة نسبياً، وبُنيتها التحتية المالية الناضجة، جذبت العديد من وسطاء الفوركس لإنشاء عملياتهم هناك. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى قبرص لإجراء زيارة ميدانية.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني هذا بزيارة الفوركس وسيط Inveseim في قبرص كما هو مخطط. وفقاً للمعلومات المتاحة للعموم، فإن عنوان مكتبها هو Kozanis 14, Larnaca 7102, Cyprus.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور بالمسؤولية للتدقيق بدقة نيابة عن المستثمرين، سافر إلى قبرص وفقًا لخطة دقيقة لإجراء التحقق ميداني لـ وسيط الذي يدعي وجوده في العنوان Kozanis 14, Larnaca 7102, قبرصInveseim.

وصل المحقق بنجاح إلى المنطقة التي يقع فيها العنوان. لم تُلاحظ أي ميزات مميزة بشكل خاص في البيئة المحيطة، والجو التجاري متوسط. لم يتم العثور على لافتات شركة أو معلومات ذات صلة بـ Inveseim على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المحقق الميداني الطابق الأول من المبنى وشرح غرضه لحارس أمان. وبما أنه لم تكن هناك معلومات تسجيل للشركة داخل المبنى، لم يتم منح الإذن بالدخول.

لأننا لم نتمكن من دخول المبنى، لم نستطع الوصول إلى الطابق المستهدف، وبطبيعة الحال، لم نعثر على أي لافتات واضحة أو إجراءات أمان في المنطقة المكتبية لـ Inveseim. وبما أن الدخول لم يكن ممكنًا، لم تكن هناك أيضًا حالة لمساحة مكتبية مشتركة.

لاحظ المحقق من خارج المبنى ولم يتمكن من الحصول على معلومات عن البيئة الداخلية للشركة. عند الوصول، تم التأكد من أن العنوان صحيح، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات عن هذا وسيط، مما أدى إلى الاستنتاج بأنه احتيالي.

لذلك، بعد التحقق المادي التحقق، تم التأكد من أن وسيط Inveseim غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المفتش الميداني بزيارة الفوركس وسيط Inveseim في قبرص كما هو مخطط. في عنوان العمل المعروض علنياً، لم تكن هناك معلومات مرئية مثل اسم شركة وسيط، مما يشير إلى أن وسيط لا يمتلك موقع عمل فعلي حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ القرار النهائي.