الغرض

تطور سوق الفوركس في قبرص في السنوات الأخيرة ليصبح سوقًا الفوركس يتمتع بدرجة معينة من التأثير الدولي. وبالاستفادة من سياسات تنظيمية مالية مرنة نسبيًا وموقع جغرافي مواتٍ، جذب هذا السوق العديد من وسطاء الفوركس لإقامة عملياتهم هناك. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى قبرص لإجراء زيارة ميدانية.

عملية

كما هو مجدول، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الفوركس وسيط Money Fund في قبرص. وفقاً للمعلومات المتاحة للعموم، عنوان مكتبها هو Konstantinou Palaiologou 36، لارنكا.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالمهمة للتدقيق بدقة نيابة عن المستثمرين، قام بالتخطيط بدقة والسفر إلى قبرص. وبناءً على تفاصيل العنوان، توجهوا إلى منطقة كونستانتينو باليولوجو 36 لإجراء التحقق ميداني للـ وسيط Money Fund الذي يدعي وجوده في ذلك العنوان.

وصل المحقق بنجاح إلى منطقة العنوان. البيئة المحيطة بالموقع هادئة بشكل عام، مع أجواء تجارية معتدلة. على الواجهة الخارجية للمبنى، لم يتم العثور على لافتات شركة أو معلومات ذات صلة بـ Money Fund.

دخل المحقق بهو المبنى وذكر هدفه لموظفي أمان. بعد التواصل، لم يتم منح الإذن بالدخول.

نظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى المبنى، فإنه من المستحيل أيضًا الوصول إلى الطابق المستهدف للتحقق من حالة منطقة المكتب الخاصة بـ Money Fund. لا يمكن تصوير مكتب الاستقبال وشعاره، وهو ليس مساحة مكتب مشتركة.

وصل المحقق الميداني إلى الجزء الخارجي من المبنى وأكد الوصول إلى العنوان. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي معلومات متعلقة بهذا وسيط/الوسيط. الوضع العام لا يتطابق مع موقعه المزعوم.

لذلك، بعد التحقق الميداني التحقق، تم التأكد من أن وسيط Money Fund غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة الفوركس وسيط Money Fund في قبرص كما هو مخطط. في عنوان العمل المعروض للعموم، لم تكن هناك معلومات مرئية مثل اسم شركة وسيط، مما يشير إلى أن وسيط لا يمتلك موقع عمل فعلي حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا يجب استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ القرارات النهائية.