الغرض

يُعد سوق الفوركس الألماني سوقًا دوليًا كبيرًا لـ الفوركس تطور على مدى فترة طويلة من التطور المالي. باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الأوروبي، يتميز سوق الفوركس في ألمانيا بتداول نشط ولوائح قوية. لمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، أجرى فريق التفتيش لدينا زيارات ميدانية في ألمانيا.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الفوركس وسيط ABN AMRO Clearing في ألمانيا كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبهم هو "ABN AMRO Clearing Bank NV Marienforum - Mainzer Landstr. 1 　 60329 Frankfurt　 Germany".

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا برسالة للتدقيق بدقة نيابة عن المستثمرين، خطط بدقة وسافر إلى المنطقة المستهدفة في ألمانيا لإجراء التحقق ميداني لـ وسيط ABN AMRO Clearing الذي يدعي العمل في العنوان المذكور أعلاه.

وصل فريق التفتيش بنجاح إلى المبنى المستهدف، الذي يقع في وسط مدينة فرانكفورت الصاخب ذي الأجواء التجارية القوية. شعار الشركة مرئي بوضوح على لوحة الدليل خارج المبنى. هذا العقار مملوك حصريًا لـ وسيط، مما يوضح قوة الشركة ومكانتها.

دخل موظفو التفتيش بهو المبنى وشرحوا هدفهم لحارس أمان. وبعد محادثة قصيرة، نجحوا في الحصول على إذن الدخول.

عند دخولك إلى الردهة، سترى اسم الشركة ومكتب الاستقبال.

ومع ذلك، عند الوصول إلى الطابق المستهدف، لم يتمكن المحقق الميداني من الوصول إلى الطابق المحدد لتأكيد الموقع الدقيق لأن موظف الاستقبال أبلغهم أن موعدًا عبر البريد الإلكتروني مطلوب للصعود إلى الطوابق العليا. ومع ذلك، تمكن المحقق من دخول الشركة، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من خلال منطقة الاستقبال، على الرغم من أن المفتش الميداني لم يتمكن من دخول الجزء الداخلي للشركة لمراقبة البيئة، فإن الحالة العامة للردهة ومنطقة الاستقبال تتماشى مع ادعائها بأنها الفوركس وسيط شرعية.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من وجود وسيط ABN AMRO Clearing في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش بزيارة الفوركس وسيط ABN AMRO Clearing في ألمانيا كما هو مخطط. كان اسم الشركة وسيط والمعلومات الأخرى مرئية في عنوانها التجاري المعروض للعموم، مما يؤكد وجود مقر أعمال فعلي. يُنصح المستثمرون بإجراء اعتبارات شاملة قبل اتخاذ قرارهم.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.