الغرض

تطور سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بالصين إلى سوق صرف أجنبي دولي بعد السبعينيات. كواحد من المراكز المالية الدولية، يتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بنشاط كبير، مع أنظمة متطورة ولوائح صارمة. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ بالصين.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس CITM في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو "الغرفة 1608 - 1612 الطابق 16، برج تشاينا ميرشانتس، 200 طريق كونوت، مركز شون تاك، شيونغ وان، جزيرة هونغ كونغ".

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساسه بالمهمة لفحص المستثمرين بدقة، قام بالتخطيط بعناية والسفر إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء التحقق الميداني من التاجر CITM الذي يدعي أنه موجود في هذا العنوان.

وصل فريق التفتيش بنجاح إلى برج تشاينا ميرشانتس، الموجود في مركز شون تاك، 200 طريق كونناوغت المركزي، شيونغ وان، جزيرة هونغ كونغ. المنطقة المحيطة بها تعج بالحيوية التجارية القوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة بـ CITM على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المفتش بهو المبنى وذكر هدفه لموظفي الأمن. بعد تواصل قصير، حصل على الإذن بالدخول. عند التحقق من الدليل داخل المبنى، وجد أن هذا العنوان لا يتوافق مع معلومات الشركة.

وصل المحقق الميداني إلى الطابق المستهدف، الطابق السادس عشر، وحاول الاستكشاف. لم يجد أي لافتات واضحة لـ CITM في منطقة المكاتب، ولا أي إجراءات أمنية. نظرًا لعدم العثور على أي معلومات عن الشركة، لم يتمكن المحقق من دخول المبنى، ولا من تصوير منطقة الاستقبال أو شعارها. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن مساحة المكتب مساحة عمل مشتركة.

من خلال المناطق المشتركة في الطابق، لم يتمكن المفتش من مراقبة البيئة الداخلية للشركة، مما ترك الوضع العام غير واضح. بناءً على ذلك، يُحكم بأن عنوان التاجر قد يكون زائفًا.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن التاجر CITM غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخاتمة

قام فريق التفتيش بزيارة وسيط الفوركس CITM في عنوان العمل المعروض علنًا في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات مثل اسم الشركة للوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب اعتبارها الأساس النهائي لاتخاذ القرارات.