الغرض

سوق الصرف الأجنبي الماليزي هو سوق ناشئ لتداول العملات الأجنبية تطور في السنوات الأخيرة. مع النمو المستمر للاقتصاد المحلي والانفتاح التدريجي للأسواق المالية، أصبحت أهمية تداول العملات الأجنبية في ماليزيا بارزة بشكل متزايد. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في ماليزيا.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس NEXUSFINTRADE في ماليزيا كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو جناح 7 - 3، الطابق السابع، مينارا آي إم سي، رقم 8، جالان سلطان إسماعيل، 50250، كوالالمبور، ماليزيا.

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساسه بالمهمة لفحص المستثمرين بدقة، قام بالتخطيط الدقيق والسفر إلى ماليزيا لإجراء التحقق الميداني من التاجر NEXUSFINTRADE، الذي يدعي أنه يقع في جناح 7 - 3، الطابق 7، مينارا آي إم سي، رقم 8، جالان سلطان إسماعيل، 50250، كوالالمبور، ماليزيا.

وصل فريق التفتيش بنجاح إلى مبنى مينارا آي إم سي، الواقع في شارع سلطان إسماعيل، محاطًا ببيئة صاخبة تتمتع بجو تجاري قوي. لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة بالشركة على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المساح بهو المبنى وشرح هدفه لموظفي الأمن. بعد التواصل، حصل على الإذن بالدخول.

عند دخول المبنى، تم اكتشاف وجود العديد من الشركات المالية الكبيرة داخله، ولكن لم يكن هناك لافتة NEXUSFINTRADE. كانت صناديق البريد تحتوي على معلومات عن كل شركة منشورة عليها، وكانت معلومات الشركة المقابلة لصندوق البريد في الطابق السابع فارغة، دون كتابة أي تفاصيل عن الشركة.

بسبب عدم وجود موعد، لم يتمكن موظفو التفتيش من الوصول إلى الطابق المستهدف (الطابق السابع)، وبالتالي فشلوا في تأكيد الموقع المحدد للشركة. كما أنهم لم يتمكنوا من دخول مقر الشركة أو مراقبة وتصوير منطقة الاستقبال وشعارها. هذا المكتب ليس مساحة عمل مشتركة.

نظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى داخل الشركة، لم يكن من الممكن ملاحظة البيئة الداخلية للمكتب، ولم يكن الوضع العام متوافقًا مع موقعه المزعوم.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن التاجر NEXUSFINTRADE غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

خاتمة

قام فريق التفتيش بزيارة وسيط الصرف الأجنبي NEXUSFINTRADE في ماليزيا كما هو مخطط. ومع ذلك، لم يعثروا على أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط في عنوان العمل المعروض علنًا، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك موقع تشغيل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ القرار النهائي.