سبب المسح

اتصل العديد من المستثمرين مؤخرًا بفريق التفتيش على أمل أن نتمكن من الكشف عن المزيد من الوسطاء الأستراليين بعناوين مزيفة ، وبالتالي ، وفقًا لخطة العمل ، كان فريق التحقيق لدينا ذاهبًا للزيارة في هذه الحلقة.

مسح المباني

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن عنوان الشركة هو المستوى 2 ، 5 MarTin Place ، SYDNEY NSW 2000. زار طاقم التحقيق المكان.

وجد فريق التحقيق المبنى الجديد تمامًا بسلاسة وفقًا للمعلومات التنظيمية.

حصري

بعد ذلك ، دخل طاقم التحقيق المبنى وفحصوا اللافتة في الردهة لكنهم لم يجدوا أي معلومات عنها . سار الموظفون إلى الطابق الثالث وأدركوا أن الطابق بأكمله ينتمي إلى مؤسسة تدعى CHALLENGER.

خاتمة المسح

يتم التأكد من قبل طاقم التحقيق أن عنوان يتعارض مع ذلك من المعلومات التنظيمية. يُشتبه في أن الترخيص المالي المشترك ASIC المزعوم للوسيط (رقم 234668) هو ترخيص مستنسخ.