سبب التفتيش الميداني

تطور سوق الصرف الأجنبي التركي تدريجيًا على مر السنوات ليصبح سوق صرف أجنبي ذو حجم ونشاط معينين، يحتل مكانة مهمة في القطاع المالي في الشرق الأوسط. تتأثر أنشطة تداول الصرف الأجنبي فيه بعوامل مختلفة، بما في ذلك السياسات الاقتصادية المحلية وديناميكيات السوق الدولية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، ذهب الفريق إلى تركيا لزيارة ميدانية.

عملية التحقيق الميداني

كما هو مخطط، سوف يزور الفريق وسيط صرف العملات الأجنبية Turk Eximbank في تركيا. وفقًا للمعلومات المتاحة للعامة، عنوان مكتبهم هو "Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL".

فريق محترف وذو خبرة، مدفوع بإحساس بالرسالة لحماية مصالح المستثمرين بشكل صارم، سافر إلى تركيا وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا. وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للتاجر Turk Eximbank.

قام الفريق بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان وأجرى التحقق الميداني للتاجر Turk Eximbank الذي ادعى أنه موجود في ذلك العنوان.

تمكن الفريق من الوصول بنجاح إلى المبنى المستهدف، الذي يقع في منطقة محددة من إسطنبول، تركيا. كان من المفترض أن تكون البيئة المحيطة ذات طابع تجاري معين، ولكن تبين في الواقع أن المشهد المحيط لا يتطابق مع الجو المكتبي الذي ادعاه التاجر. لم يتم العثور على شعار الشركة أو أي معلومات ذات صلة خارج المبنى.

دخل الفريق بهو المبنى وذكر هدفهم لحارس الأمن. بعد تواصل قصير، حصلوا على الإذن بالدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، تم اكتشاف أن منطقة المكتب الخاصة بـ Turk Eximbank لم تكن تحتوي على لافتات واضحة ولا على إجراءات أمنية. على الرغم من أنه كان من الممكن الدخول إلى ما يسمى 'منطقة المكتب'، إلا أنه لم يكن من الممكن تصوير مكتب الاستقبال أو الشعار الموجود على مكتب الاستقبال، ولم تكن المنطقة عبارة عن مساحة مكتبية مشتركة.

من خلال الجزء الداخلي من المنطقة، يتم اكتشاف أنه لم يعد هناك أي علامات على العمل المكتبي. الشعور الفعلي هو أن المنطقة قد تحولت إلى مستودع، والبيئة العامة لا تتطابق تمامًا مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن التاجر Turk Eximbank غير موجود في العنوان المذكور.

ملخص المسح الميداني

قام الفريق بالتوجه إلى تركيا كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لتاجر العملات الأجنبية Turk Eximbank. في العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة الخاصة بالتاجر، مما يشير إلى أن التاجر لا يمتلك موقعًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

بيان فحص الموقع

المحتوى والآراء الواردة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي لاتخاذ القرارات.