الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي تطور بعد سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية الدولية، يتميز سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بتداول نشط، ودرجة عالية من الانفتاح، وتنظيم صارم، مما يجذب مشاركة العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين العالميين المشهورين. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

العملية

زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس Grand International في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الغرفة D، الطابق التاسع، مبنى يو هينغ، رقم 57 بونهام ستراند ويست، شيونغ وان، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، تقدم وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء تحقق مادي من الوسيط Grand International الذي يدعي وجوده في الغرفة D، الطابق التاسع، مبنى يو هينغ، رقم 57 بونهام ستراند ويست، شيونغ وان، هونغ كونغ.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف، الموجود في مبنى يو هينغ، رقم 57 بونهام ستراند ويست، شيونغ وان، هونغ كونغ. المنطقة المحيطة مزدحمة نسبيًا مع أجواء تجارية قوية. لم يتم العثور على لافتات شركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول. لم تكن هناك معلومات عن هذه الشركة على لوحة الدليل داخل المبنى.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق التاسع، لم يجد المفتشون لافتات واضحة لمنطقة مكتب Grand International ولا إجراءات أمنية. ومع ذلك، لم يتمكن المفتشون من الدخول إلى الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من خلال الباب، لم يتمكن المفتشون من مراقبة البيئة الداخلية للشركة حيث لم يُسمح لهم بالدخول. عند الوصول، تم التأكد من أنه العنوان، ولكن بعد الدخول، لم يتم العثور على أي معلومات عن هذا الوسيط. الاستفسار من حارس الأمن كشف أنه لا توجد مثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها مزيفة.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Grand International غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة عنوان العمل المعروض علناً لوسيط الفوركس في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط، لكنه لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.