سبب الزيارة

سوق الفوركس الدولي في هونغ كونغ قد تطور منذ السبعينيات. نتيجة لإلغاء الرقابة على الفوركس في هونغ كونغ منذ عام 1973، حدث تدفق كبير لرؤوس الأموال الدولية، وزاد عدد المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الفوركس بشكل كبير. أصبح سوق الفوركس أكثر نشاطًا، وتطور إلى سوق فوركس دولي. سوق الفوركس في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي بدون مكان تداول ثابت. يقوم المتداولون بالفوركس بتنفيذ المعاملات من خلال مرافق الاتصال الحديثة وشبكات الكمبيوتر المختلفة. تتمتع هونغ كونغ بموقع جغرافي وظروف منطقة زمنية مشابهة لتلك في سنغافورة، مما يجعل التداول مع أسواق الفوركس الدولية الأخرى مريحًا للغاية. المشاركون في سوق الفوركس في هونغ كونغ هم في الأساس البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الفوركس في هذا السوق: الوسطاء المحليون، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ؛ الوسطاء الدوليون الذين قاموا بتوسيع أعمالهم إلى سوق الفوركس في هونغ كونغ منذ السبعينيات؛ الوسطاء الدوليون الذين نمو أعمالهم محليًا وقاموا بتوسيع أعمالهم إلى أسواق الفوركس في الخارج. في محاولة لمساعدة المستثمرين أو العاملين على اكتساب فهم شامل أكثر للوضع الحالي لوسطاء الفوركس في هونغ كونغ، تخطط فرق المسح في ويكي إف إكس لإجراء زيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

الزيارة الميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط الفوركس CFKAB كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الطابق 30، تشيناتشيم سنشري سكوير، 178 غلوستر رود، وان تشاي، هونغ كونغ.

قام الفريق التفتيشي المحترف والمدرب على حماية مصالح المستثمرين بتنفيذ تحقق مخطط بدقة من وسيط الفوركس CFKAB في تشيناتشيم سنشري سكوير في 178 غلوستر رود، وان تشاي.

وصل المحققون بنجاح إلى تشيناتشيم سنشري سكوير استنادًا إلى المعلومات المقدمة. يقع المبنى المكتبي في منطقة وان تشاي النابضة بالحركة، محاطًا بحركة مشاة كثيفة وأجواء تجارية نابضة بالحياة. يمكن رؤية واجهة المبنى بوضوح، مع منظر شوارع عادي بشكل عام والمنطقة المحيطة.

لم يتم العثور على أي معلومات تتعلق بـ CFKAB خارج المبنى. لإكمال التفتيش بشكل شامل، تقدم الفريق إلى ردهة المبنى لإجراء المزيد من التحقق. كان الوصول إلى الردهة غير معوق. داخل المبنى، كانت المهمة الأساسية هي التحقق من دليل الشركة. بعد مراجعة دليل الطابق بعناية، تم تأكيد أن "GETTA" مدرجة في الطابق 30. يجدر بالذكر أنه لم يتم ملاحظة شعار الشركة المخصص سواء داخل أو خارج الردهة.

لفهم أكثر شمولًا، قام الفريق بركوب المصعد مباشرة إلى الطابق 30. عند الوصول، كانت لافتة الطابق واضحة وموجهة بشكل جيد، مما سمح للمفتشين بتحديد موقع مدخل الشركة بسهولة. في الطابق 30، يبدو أن المساحة محتلة أساسًا من قبل الشركة المستهدفة. ومن الأهمية بمكالمة مباشرة مع موظفي الاستقبال، تم اكتشاف مهم: تم تغيير اسم الشركة الآن إلى "GETTA". وأوضح مكتب الاستقبال بشكل إضافي أن الكيانات السابقة "CFKAB" و "KAB Finance" كانت تعمل سابقًا في هذا العنوان ولكن تم دمجها فيما بعد تحت الاسم الجديد، GETTA. كان هذا التغيير في العلامة التجارية هو الاكتشاف الأساسي للتفتيش.

بالإضافة إلى ذلك، نجح المحققون في تصوير منطقة مكتب الاستقبال وعلامتها، وثقوا الهوية العلامة التجارية الحالية. على الرغم من عدم منح الوصول إلى مساحة المكتب الداخلية، إلا أن المناطق المرئية أوحت بمستوى متواضع من الديكور الداخلي.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط يحتفظ بوجود مادي في العنوان أعلاه.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط الفوركس CFKAB كما هو مجدول ووجد الشركة في عنوانها التنظيمي. يدل ذلك على أن الوسيط لديه مكتب فعلي في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مدروس بعد الكثير من التفاوض.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.