الغرض

سوق الصرف الأجنبي التركي هو سوق ناشئ تطور بسرعة في السنوات الأخيرة. مع الانفتاح المستمر لاقتصاد تركيا والتحسن التدريجي لأسواقها المالية، أصبحت تجارة العملات الأجنبية ذات أهمية متزايدة في القطاع المالي للبلاد. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة ميدانية إلى تركيا.

عملية

قام فريق التحقيق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي OSMANLI في تركيا كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Yenibosna Merkez mah. Ladin sok. Kuyumcukent Mağaza Bloğu No:4 M/Z204 Bahçelievler / İSTANBUL.

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساس بالرسالة لحماية مصالح المستثمرين بشكل صارم، قام بالتخطيط بدقة والسفر إلى تركيا. بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للتاجر OSMANLI.

قام المحقق الميداني بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء التحقق الميداني للتاجر الذي يُزعم وجوده في Yenibosna Merkez mah. Ladin sok. Kuyumcukent Mağaza Bloğu No:4 M/Z204 Bahçelievler / İSTANBUL OSMANLI.

وصل المفتش الميداني بنجاح إلى الموقع المستهدف، الموجود في منطقة باشاك شهير في إسطنبول. ومع ذلك، وعلى عكس التوقعات، لم يكن هناك بيئة مكتبية لشركة مالية هنا؛ بل كان سوقًا تجاريًا. كانت الأجواء المحيطة بعيدة كل البعد عن صناعة الخدمات المالية، حيث كانت البيئة التجارية تدور في المقام الأول حول السوق التجاري، دون أي صلة بالخدمات المالية. ولم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التفتيش بهو المبنى، وشرحوا غرضهم لحارس الأمن، وحصلوا على الإذن بالدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، لم يجد المحقق الميداني أي لافتات تشير إلى منطقة مكتب OSMANLI، ولا أي إجراءات أمنية مقابلة. وبما أنه لم يكن هناك أي مساحة مكتبية للشركة هنا من الأساس، لم يتمكن المحقق من دخول ما يسمى بالداخل. ولم يتمكن من تصوير مكتب الاستقبال أو شعاره، ولم تكن المنطقة عبارة عن مساحة مكتبية مشتركة.

من خلال منطقة الردهة، لاحظ المفتش الميداني أن البيئة هنا تشبه أكثر سوقًا تجاريًا، وهو ما يتعارض تمامًا مع موقع شركة مالية. البيئة العامة لا تتطابق مع الموقع الذي تدعيه.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن التاجر OSMANLI غير موجود في العنوان المذكور.

الخاتمة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي OSMANLI في تركيا كما هو مخطط. في العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يتم العثور على أي معلومات مثل اسم الشركة للوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي لاتخاذ القرارات.