أسباب الدراسة الميدانية

سوق صرف العملات الأجنبية في تركيا نشط للغاية، دون وجود ضوابط لصرف العملات الأجنبية. يمكن للمقيمين الاحتفاظ بالعملات الأجنبية بحرية وتحويل الأموال داخل وخارج بدون قيود. في السنوات الأخيرة، نما اهتمام المستثمرين بتداول العملات الأجنبية في تركيا، مما جذب العديد من المؤسسات المالية الدولية. ولمساعدة المستثمرين على فهم أداء السماسرة في المنطقة بدقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق البحث الميداني بزيارة ميدانية إلى تركيا.

عملية الدراسة الميدانية

قام فريق البحث الميداني في هذه القضية بزيارة مخططة إلى سمسار الفوركس Yapi Kredi في تركيا. تذكر المعلومات العامة عنوان مكتبه كما يلي: Levent Mah. Cömert Sk. No. 1A A Blok D: 21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL.

وفي إطار تحمل المسؤولية في التحقق الدقيق للمستثمرين، قام فريق البحث الميداني المحترف بزيارة ميدانية إلى Yapi Kredi، استنادًا إلى الخطة المحددة والعنوان العام المتاح، بهدف كشف العمليات الحقيقية للسمسار.

سافر فريق البحث الميداني إلى منطقة بشكطاش في اسطنبول، تركيا، وأجرى تحققًا ميدانيًا لدى Yapi Kredi، الذي زعم أنه موجود في Levent Mah. Cömert Sk. No. 1A A Blok D: 21-22-23-24-25-27 Beşiktaş 34330 İSTANBUL. عند وصولهم إلى العنوان، أكد المسحون أن شركة السمسارة لديها حرم جامعي مخصص خاص بها، مكون من مبانٍ متعددة. الشوارع المحيطة نشطة بالنشاط وتتمتع بأجواء مالية وتجارية حيوية، مما سمح لهم بالتقاط صور بانورامية للحرم الجامعي والمباني الإدارية. شعار Yapi Kredi واضح على الواجهة الخارجية للمبنى، مما يجعل العلامة التجارية معروفة تمامًا.

بعد دخول ردهة المبنى الإداري، وجد المسحون بوضوح لوحة شركة مع Yapi Kredi والمتوافقة مع الغرف 21-22-23-24-25-27، المبنى A. هذه المعلومات تتطابق مع العنوان العام. بعد شرح غرضهم لموظفي الردهة، تم منح المسحون الوصول وفقًا للوائح الحديقة. تم السماح لهم بمراقبة وتصوير منطقة الردهة وركوب المصعد إلى الطابق المستهدف، مما أكد بدقة موقع مكتب الشركة في الغرف 21-22-23-24-25-27.

عند دخول الشركة، اكتشفنا أن مساحة المكتب مخصصة لـ Yapi Kredi، وليس مكتبًا مشتركًا. نجح فريق التفتيش في تصوير مكتب الاستقبال بنجاح، الذي يحمل شعار الشركة. كشفت المراقبة الميدانية عن بيئة مكتبية نشطة مع مرافق كاملة وتخطيط منظم بشكل جيد. كشفت المراقبة البصرية عن أربع غرف مكتبية رئيسية تحتوي على ما يقرب من 10 محطات عمل. كما حافظ المبنى على إجراءات أمنية صارمة، مع مراقبة شخصية ووصول موحد، مما يعكس تمامًا السمات التشغيلية لمؤسسة مالية رسمية. استنادًا إلى المشهد الفعلي والمحادثات مع الموظفين، أكدنا أن Yapi Kredi موجودة وتعمل بشكل طبيعي.

وبالتالي، أكد التفتيش أن Yapi Kredi موجودة في العنوان المذكور ولديها مساحة مكتبية فعلية.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المسحون بزيارة Yapi Kredi كما هو مخطط له ورصدوا اسم الشركة للسمسارة بوضوح في العنوان التجاري المعروض علنًا، مما يشير إلى وجود الشركة تجاريًا. يُنصح المستثمرون بأخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ قرار.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.