سبب هذه الزيارة

تتمتع أستراليا بثقافة تجارية عميقة وبيئة تنظيمية معترف بها عالميًا. تعتبر أسواق العملات شائعة جدًا في البلاد. يقال إن أفضل وسطاء العملات الأسترالية لديهم حجم تداول يومي أكبر من تداولات النقد في الأسهم الأسترالية. يشمل المشاركون في سوق الفوركس الأسترالي البنوك ووسطاء الفوركس وشركات الاستثمار والمستثمرون الأفراد وغيرهم. كمنظم لسوق الفوركس ، تشرف الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) على سلوكيات جميع المشاركين وعمليات الأسواق مثل الخدمات المالية والأوراق المالية والعقود الآجلة والفوركس وغيرها. تلتزم ASIC بحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومساعدتهم في تجنب مخاطر السوق من خلال استخدام أنظمة تنظيمية أكثر صرامة. مع التطور المستمر للسوق المالية والاقتصاد في أستراليا ، ستستمر سوق الفوركس المحلية في النمو. في محاولة لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم شامل أكثر لوسطاء الفوركس في أستراليا ، قرر فريق مسح WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية ، ذهب فريق المسح إلى أستراليا لزيارة الوسيط Mckay Global Markets كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Suite 608 ، الطابق 6 ، 97-99 Bathurst Street ، سيدني ، نيو ساوث ويلز ، 2000 ، أستراليا.

قام فريق التفتيش المتمرس والمحترف ، الذي يلتزم بحماية مصالح المستثمرين ، بإجراء تحقق مخطط بدقة من الوسيط Mckay Global Markets في 97-99 Bathurst Street في سيدني. يقع المبنى المستهدف في منطقة تجارية ثانوية في سيدني ، وهو مبنى مكتبي متوسط ​​الحجم بواجهة محافظة.

دخل المحققون المبنى ووجدوا لوحة دليل في اللوبي. بعد التفتيش الدقيق ، تم سرد وحدة 608 في الطابق السادس باسم "IS Group Head Office" ، دون أي إشارة إلى "McKay Global Markets". علاوة على ذلك ، لم يتم العثور على أي لافتات أو مواد ترويجية تتعلق بالشركة المستهدفة في منطقة اللوبي.

حاول المحققون استخدام المصعد للوصول إلى الطابق السادس لمزيد من التحقق. ومع ذلك ، تم تأمين ممر الوصول إلى الطابق بواسطة نظام دخول بطاقة ، مما يمنع الدخول المباشر إلى منطقة المكتب. بعد محاولات متعددة للتفاوض على الوصول ، رفض موظفو إدارة المبنى الدخول بحجة "عدم سماح الأشخاص غير المصرح لهم". اضطر الفريق للبقاء في المناطق العامة ، ولاحظ أن كل من الممر والمدخل لم يعرض أي لافتات تتعلق بـ McKay Global Markets. فقط بعض الجدران تحتوي على شعارات "IS Group" ، مما زاد من الشكوك حول شرعية الشركة المستهدفة.

على الرغم من عدم قدرتهم على دخول المبنى ، تمكن المحققون من التطلع من خلال فجوة الباب إلى الوحدة 608. بدا المكتب المرئي بسيطًا في التصميم ، ويفتقر إلى أي عناصر تمييزية مثل شعارات الشركة أو عروض بيان المهمة. عدد محدود من محطات العمل وتصميم المكتب جعل من المستحيل تقييم الحجم التشغيلي الفعلي للشركة.

لتعويض قيود الوصول ، قام فريق التفتيش بإجراء مقابلات موجزة مع المستأجرين الآخرين وموظفي إدارة المباني. كشف أحد المستأجرين المجهولين أن الطابق السادس كان محتلًا منذ فترة طويلة بواسطة "IS Group" وشركاتها التابعة ، دون معرفة بوجود "McKay Global Markets" يعمل هناك. أكد موظفو إدارة الممتلكات أنه لا توجد سجلات عقود لشركة التداول في سجل المبنى ، ولم يتلقوا أي طلبات استئجار حديثة.

بالإضافة إلى ذلك ، قام الفريق بفحص أنظمة تسجيل مساحات العمل المشتركة ، والتي أكدت أن العنوان لم يتم إدراجه كموقع مكتب مرن ، مما يستبعد إمكانية عمل الشركة المستهدفة تحت مثل هذه الترتيبات.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن Mckay Global Markets ليس له وجود فعلي في الموقع.

الاستنتاج

ذهب فريق البحث إلى أستراليا لزيارة وسيط Mckay Global Markets كما هو مقرر، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في هذا المكان. وعليه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.