أسباب المسح الميداني

سوق الصرف الأجنبي التركي هو سوق ناشئ تطور في السنوات الأخيرة. مع نمو اقتصاد تركيا وفتح أسواقها المالية، أصبح تداول العملات الأجنبية نشطًا تدريجيًا في البلاد. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على اكتساب فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة تركيا لإجراء تحقيق ميداني.

عملية المسح الميداني

قام فريق التفتيش الميداني بالذهاب إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس APX. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Cinar Mh. Rifki Tongsir Cd. No:113 B Maltepe Istanbul / Turkiye.

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساس بالرسالة لحماية مصالح المستثمرين بشكل صارم، سافر إلى تركيا وفقًا لخطة سفر مدروسة. بناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للتاجر APX.

قام المحقق الميداني بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء التحقق الميداني للتاجر APX الذي ادعى أنه يقع في Cinar Mh. Rifki Tongsir Cd. No:113 B Maltepe Istanbul / Turkiye.

وصل فريق المسح الميداني بنجاح إلى المبنى المستهدف، والذي يقع في منطقة مالتبه في إسطنبول، تركيا. لا يمكن وصف البيئة المحيطة بسبب عدم وجود مكتب، كما يصعب تقييم الأجواء التجارية. لم يتم العثور على شعار شركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المحقق الميداني بهو المبنى وذكر غرضه لحارس الأمن. بعد التواصل، حصل على الإذن بالدخول.

على الرغم من أنني أستطيع دخول بهو الشركة، لا يوجد دليل للشركة داخل المبنى. وبما أنه من المستحيل تأكيد الطابق المحدد، فإنه من المستحيل أيضًا الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق، ناهيك عن دخول الجزء الداخلي للشركة. لا يمكنني التقاط صورة لمكتب الاستقبال وشعاره، وهذا المكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

حاول المفتش فهم وضع الشركة في الردهة ولكنه لم يتمكن من تحديد البيئة الداخلية للمكتب. عند الوصول، قارنوا العنوان مع خرائط جوجل لتأكيد العنوان. بعد الاستفسارات، تم اكتشاف أنه لا توجد مثل هذه الشركة، مما أدى إلى استنتاج أنها كانت احتيالية.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن التاجر APX غير موجود في العنوان المذكور.

ملخص المسح الميداني

قام موظفو التفتيش الميداني بالذهاب إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس APX. في العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يروا اسم الشركة أو أي معلومات أخرى عن الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقعًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

تنويه مسح ميداني

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي لاتخاذ القرارات.