سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسي - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Modmount كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في وحدة S41C، مبنى Espace، Le Chemin De La Fraternite، جزيرة دو بورت، سيشل.

في 20 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى إسباس، وهو مبنى تجاري حديث يتميز ببرجين، في سيشل لزيارة مكتب الوسطاء.

على أعقاب الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لم ير الفريق الفحص أي حارس أمن داخل المبنى، ثم وصلوا إلى الطابق الثاني بواسطة المصعد، حيث كانت نصف الغرف تحت التجديد. وأخيرًا، رأى الفريق الوحدة S41C مع اسم الشركة "Modmount" معروضًا على الباب.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة لديها وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Modmount كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتبارها أمر نهائي لاتخاذ قرار.