الغرض

سوق قبرص الفوركس هو سوق أجنبي بورصة ديناميكي تطور في السنوات الأخيرة. بفضل سياساتها التنظيمية المالية المرنة نسبياً وموقعها الجغرافي المميز، جذبت العديد من وسطاء الفوركس للعمل هنا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى قبرص لإجراء زيارة ميدانية.

عملية

هذه المرة، توجه فريق التفتيش الميداني إلى قبرص كما هو مخطط لزيارة الفوركس وسيط ZNB Capital. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبها هو Panagiotis Kanellopoulou, 18, SAKKAS COURT 3, Floor 1, Flat/Office 6057 102, Larnaca, Cyprus.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالرسامة للتدقيق بدقة نيابة عن المستثمرين، قام بالتخطيط الدقيق والسفر إلى قبرص لإجراء التحقق مادي لمقر وسيط ZNB Capital الذي يدعي أنه يقع في Panagiotis Kanellopoulou، 18، SAKKAS COURT 3، الطابق 1، شقة/مكتب 6057 102، لارنكا، قبرص.

وصل المحقق الميداني بنجاح إلى المبنى المستهدف، الذي يقع في منطقة محددة من لارنكا، قبرص. يبدو المحيط البيئي عادياً نسبياً، مع أجواء تجارية عامة. على الواجهة الخارجية للمبنى، لم يتم العثور على أي شعارات أو معلومات ذات صلة بـ وسيط.

دخل المحقق بهو المبنى وذكر هدفه لموظفي أمان. بعد التواصل، لم يتم منح الإذن بالدخول.

نظرًا لعدم قدرة المفتش على دخول المبنى للوصول إلى الطابق المستهدف (الطابق الأول)، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت منطقة مكتب ZNB Capital تحتوي على لافتات واضحة أو إجراءات أمان. بسبب عدم القدرة على دخول المبنى، لم يتمكن المفتش من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق، كما لم يتمكن من دخول داخل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، هذا المكتب ليس مساحة عمل مشتركة.

أجرى المحقق الميداني مراقبة شاملة خارج المبنى لكنه لم يعثر على أي معلومات حول هذا وسيط، واستنتج أنه غير صحيح. الوضع العام لا يتطابق مع ادعائه بوجود مكتب فعلي على أرض الواقع.

لذلك، بعد التحقق الميداني التحقق، تم التأكد من أن وسيط ZNB Capital غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الفوركس وسيط ZNB Capital في قبرص كما هو مخطط. في عنوان العمل المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات مثل اسم شركة وسيط، مما يشير إلى أن وسيط لا تمتلك مقر عمل فعلي حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ القرارات النهائية.