أسباب الدراسة الميدانية

سوق صرف العملات الأجنبية الروسي هو واحد من أهم الأسواق المالية في شرق أوروبا. باستغلال مواردها الطاقوية الوفيرة واقتصادها المتنامي، نمت أعمال تداول العملات الأجنبية الروسية تدريجيًا، مجذبة العديد من التجار الدوليين والمحليين. ولمساعدة المستثمرين على فهم أعمق لعمليات وسطاء الفوركس الفعلية في المنطقة، قام فريق بحث ميداني بزيارة موقعية إلى روسيا.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش إلى موسكو كما هو مخطط له لإجراء فحص شامل في الموقع لعنوان مكتب الوسيط BPCE Capital المدرج علنًا: Biznes Tsentr Lotos Odesskaya Ulitsa، 2a، موسكو، روسيا 117638.

نجح فريق التفتيش في تحديد مركز لوتوس للأعمال، الواقع في ضواحي موسكو. يفتقر المنطقة، التي تقع في منطقة ضواحي، إلى المرافق الأعمال المهنية والأجواء اللازمة لوسطاء الأموال لإجراء الأعمال التجارية، مما يختلف بشكل كبير عن خصائص المراكز التجارية النموذجية.

نجح فريق التفتيش في التقاط منظر بانورامي لمبنى المركز التجاري، الذي يبدو أنه بنية متعددة الطوابق قياسية. ثم حصل فريق التفتيش على وصول غير معوق إلى اللوبي في المبنى، الذي يضم مرافق الاستقبال الأساسية. بينما عرضت لوحة الجدار أسماء بعض المؤسسات المقيمة، أظهرت فحص شامل عدم وجود سجلات لـ BPCE Capital. كما قام فريق التفتيش بالبحث الدقيق في المناطق العامة للوبي والجزء الخارجي من المبنى، لكنه لم يجد شعار BPCE Capital.

نظرًا لعدم احتواء اللافتات على معلومات ذات صلة، لم يتمكن المساحون من تحديد الطابق الخاص بالشركة وموقع مكتبها بدقة. حاولوا الاستفسار من موظفي اللوبي بخصوص معلومات مكتب BPCE Capital، لكنهم واجهوا ردًا واضحًا: "لم أسمع عن هذه الشركة من قبل، ولا توجد شركة بهذا الاسم هنا." وقد أكد هذا بشكل أكبر أن شركة الوساطة ليس لديها مساحة مكتبية داخل المركز التجاري. لذلك، لم يتمكن المساحون من دخول الشركة المزعومة أو التقاط صورة لمكتب الاستقبال أو شعارها. تم تأكيد أن الموقع غير مشترك، مما يستبعد إمكانية العمل كمحطة عمل مشتركة. وهذا يؤكد أن عنوان مكتب BPCE Capital الضاحية المزعوم كان خاطئًا وأنه لم تحدث أي عمليات تجارية فعلية.

وبالتالي، أكدت الدراسة أن BPCE Capital ليس لديه موقع عمل فعلي.

ملخص الدراسة الميدانية

زار المساحون BPCE Capital كما هو مخطط له. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للوسيط ومعلومات أخرى في مكان عملها العام المعروض، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للوسيط. يُنصح المستثمرون بالنظر في هذه المعلومات شاملًا قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.