أسباب الدراسة الميدانية

استفادةً من قوتها في مجال السياحة والتجارة الدولية، نمت سوق صرف العملات الأجنبية في تايلاند بشكل مستقر، لتصبح جزءًا حيويًا من المشهد المالي في جنوب شرق آسيا وتجذب العديد من المؤسسات المالية الدولية. ولمساعدة المستثمرين على فهم أداء السماسرة في المنطقة بدقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق بحث ميداني بزيارة ميدانية إلى بانكوك، تايلاند.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش إلى بانكوك كما كان مخططًا لتفتيش وسيط الفوركس Tradehall، الذي يكون عنوان مكتبه المدرج علنًا في Office S 405، رقم 111 شارع Phayathai، Thanon-phetburi، Ratchathewi، بانكوك 10400.

محافظًا على شعور بالمسؤولية للتحقق من صحة المعلومات للمستثمرين، توجه فريق التفتيش المحترف، بعد التخطيط الأولي للمسار، إلى شارع Phayathai في منطقة Ratchathewi في بانكوك، حيث قاموا بتنفيذ فحوصات ميدانية استنادًا إلى العنوان المدرج علنًا.

وصل فريق التفتيش بنجاح إلى المبنى المستهدف. موقع المبنى بسيط نسبيًا، حيث تتكون المنطقة المحيطة أساسًا من مرافق تجارية أساسية، والأجواء التجارية ليست قوية. نجح فريق التفتيش في التقاط منظر بانورامي كامل للمبنى من الخارج ثم دخلوا اللوبي دون عوائق. عند دخولهم، اكتشف فريق التفتيش عدم وجود لافتات تشير إلى موقع الشركة، ولم يتمكنوا من تحديد أي لافتات تتوافق مع Office S 405.

بالنسبة لوجود شعار Tradehall داخل وخارج المبنى، قام المفتشون بتفتيش مركزي اللوبي العام والخارجي للمبنى، لكنهم لم يجدوا أي أثر له. عندما حاولوا بعد ذلك تأكيد الموقع المحدد في الطابق الرابع، تم رفض دخولهم بسبب اللوائح الخاصة بالمبنى والقيود على مساحات المكاتب المشتركة. لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المحدد، أو تأكيد موقع المكتب، أو دخول الشركة. خلال زيارتهم، علم المفتشون أن المبنى يحتوي على مساحة مكتبية مشتركة وأكدوا أن العنوان المدرج لـ Tradehall ينتمي إلى المكتب المشترك، وليس لـ Tradehall نفسه، مما أدى إلى عدم تأكيد وجوده.

ومع ذلك، فشلت التحقق الإضافي، بما في ذلك من خلال استجواب موظفي مكتب الاستقبال المشترك ومراجعة قائمة المنظمات المقيمة، في العثور على أي معلومات ذات صلة بوجود Tradehall، مما يجعل من المستحيل تأكيد ما إذا كانت الشركة تعمل في هذا الموقع.

لذلك، أكدت الدراسة أن Tradehall لا توجد في العنوان المدرج علنًا.

ملخص الدراسة الميدانية

زار المفتشون Tradehall كما كان مخططًا. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للسمسار ومعلومات أخرى في مكان عمله المعروض علنًا، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للسمسار. يُنصح المستثمرون بالنظر في هذه المعلومات شاملًا قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.