الغرض

يُعد سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة سوقًا دوليًا للنقد الأجنبي طويل الأمد ومتطورًا للغاية، وقد احتل مكانة مهمة منذ تشكيل النظام المالي الحديث. ويتميز بحجم تداول كبير، ومجموعة متنوعة من أدوات التداول، ومشاركين متنوعين في السوق، مما يجعله أحد المراكز الأساسية للتداول العالمي في النقد الأجنبي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء النقد الأجنبي في هذه المنطقة، أجرى فريق التفتيش الميداني زيارات ميدانية في المملكة المتحدة.

العملية

في هذه القضية، توجه فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس amana Financial Services UK. وفقاً للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 5 Merchant Square، لندن W2 1AY، المملكة المتحدة.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالرسامة للتدقيق بدقة نيابة عن المستثمرين، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مُخطط بعناية لإجراء التحقق المادي من الوسيط amana Financial Services UK الذي يدعي أنه يقع في 5 ميرشانت سكوير، لندن W2 1AY، المملكة المتحدة.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى في منطقة فاخرة في لندن، مع بيئة محيطة نابضة بالحياة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ذات صلة لهذه الشركة على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المفتشون بهو المبنى وذكروا غرضهم لموظفي الأمن. وبعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول. على لوحة الدليل داخل المبنى، لم تكن هناك معلومات عن هذه الشركة.

لذلك، لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المستهدف، ولم يتم العثور على لافتات واضحة لـ amana Financial Services UK. بسبب أسباب مثل عدم وجود موعد مسبق، لم يتمكنوا من الدخول إلى الداخل، ولم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال وشعارها، وكانت مساحة المكتب عبارة عن مكتب مشترك من WeWork.

بشكل عام، لم يكن من الممكن ملاحظة البيئة الداخلية للشركة والظروف الأخرى.

وبالتالي، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط amana Financial Services UK غير موجود في العنوان المذكور.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس amana Financial Services UK في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم تكن هناك معلومات مرئية مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك موقعًا تجاريًا فعليًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.