سبب هذه الزيارة

بليز هي ولاية قضائية مناسبة للغاية للأنشطة الخارجية وقد تم تكييف تشريعاتها مع احتياجات المستثمرين. ومع ذلك ، تتطلب معظم أنواع الأنشطة إذنًا خاصًا من السلطات. يتم إصدار الترخيص من قبل اللجنة الدولية للدولة من أجل تنظيم القطاع المالي بأكمله. نتيجة لذلك ، بالنسبة للخدمات المالية المختلفة (الصرف الأجنبي ، إدارة الائتمان ، صرف العملات ، عمليات الائتمان ، الخدمات المالية والاستشارية ، إلخ) ، يكون إجراء الإصدار هو نفسه تقريبًا. بليز هي منطقة مرغوبة للغاية عندما يتعلق الأمر بالأعمال الخارجية ، مع سياسة منفتحة ومتسامحة تجاه جميع أنواع الأنشطة المالية. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في بليز ، سيذهب فريق المسح إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى بليز لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Windsor Brokers كما خطط له. عنوان المسح هو 35 طريق باراك ، الطابق الثالث ، مدينة بليز ، بليز ، كاليفورنيا

وجد موظفو المسح مبنى من 3 طوابق في الوجهة ، يقع في منطقة سكنية منخفضة إلى متوسطة في مدينة بليز. "IFC - International Financial Centre" و "gdg glenn d godfrey & co llp (محامون في القانون) كاتب العدل" موضحة على المبنى. كانت البوابة مغلقة ولم يكن هناك مكان آخر للزوار للدخول إليه أو الخروج منه ، ولم يكن هناك جرس باب أو حارس أمن عند الباب. بالإضافة إلى عدم وجود مكاتب في الطابق السفلي. وجد موظفو المسح أيضًا أن الطابق الثالث من المبنى يتم تشغيله بواسطة شركة جلين دي جودفري وشركاه المحدودة المسؤولية. لذلك ، يجب ألا يكون العنوان أعلاه هو العنوان المسجل لـ Windsor Brokers ، والمكتب غير موجود بالفعل.

استنتاج

ذهب المحققون إلى بليز لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Windsor Brokers كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

عدم اعطاء رأي

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.