الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ بالصين هو سوق دولي للعملات الأجنبية تطور في سبعينيات القرن العشرين. باعتبارها واحدة من المراكز المالية العالمية، يحتل سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ مكانة مهمة في تداول العملات الأجنبية على مستوى العالم نظرًا لانفتاحه العالي، وبيئة التداول النشطة، ونظامه التنظيمي الناضج. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس Tonghai Financial في هونغ كونغ، الصين، كما هو مقرر. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الطابقان الثامن عشر والتاسع عشر، مبنى الصين، 29 طريق الملكة المركزي، هونغ كونغ.

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساسه بالمهمة لحماية مصالح المستثمرين بدقة، قام بالتخطيط الدقيق والسفر إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء التحقق الميداني من التاجر الذي يدعي أنه موجود في الطابقين الثامن عشر والتاسع عشر، مبنى الصين، 29 طريق الملكة المركزي، هونغ كونغTonghai Financial.

وصل فريق التفتيش بنجاح إلى المبنى المستهدف، الموجود في 29 طريق الملكة المركزية، محاطًا ببيئة صاخبة ذات أجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة بـ Tonghai Financial على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتش بهو المبنى وشرح هدفه لموظفي الأمن. بعد التواصل، تم منح الإذن بدخول المبنى. داخل المبنى، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات عن الشركة.

عند الوصول إلى الطوابق المستهدفة، الطابق الثامن عشر والتاسع عشر، وجد المحققون الميدانيون أن المنطقة المكتبية لـ Tonghai Financial لم يكن لديها لافتات واضحة أو إجراءات أمنية. حيث لم يتم العثور على أي معلومات عن الشركة، ولم يتمكن المحققون من دخول المبنى. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال أو شعارها، ولم تكن مساحة المكتب مساحة عمل مشتركة.

من خلال المناطق المشتركة في الطابق، لم يتمكن المفتش من ملاحظة أي ظروف داخلية للشركة. الوضع العام لم يتطابق مع ادعاءاتها، مما أدى إلى استنتاج أنها احتيالية.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن التاجر Tonghai Financial غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخاتمة

قام فريق التفتيش بزيارة وسيط الفوركس Tonghai Financial في عنوان العمل المعروض علنًا في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط له، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس وحيد لاتخاذ القرار النهائي.