الغرض

تطور سوق الصرف الأجنبي في قبرص إلى سوق ديناميكي نسبيًا في السنوات الأخيرة، حيث جذب العديد من وسطاء الفوركس للعمل هناك بسبب سياساته المالية المرنة نسبيًا وموقعه الجغرافي المميز. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في قبرص.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس TRADEQUO في قبرص كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو Archiespiskopou Makariou III 160 الطابق الأول، 3026، ليماسول، قبرص.

فريق فحص ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس بالرسامة لفرز المستثمرين بدقة، قام بالتخطيط الدقيق والسفر إلى قبرص لإجراء التحقق الميداني منوسيطTRADEQUO يدعي أنه يقع في Archiespiskopou Makariou III 160 الطابق الأول، 3026، ليماسول، قبرص.

عند الوصول إلى الموقع المستهدف، وجد المفتش أنه محطة وقود، وهو ما يختلف تمامًا عن بيئة المكتب المتوقعة. أثناء المشي بالقرب منها، لاحظوا مبنى كبيرًا، لكن موقعه لم يحتوِ على أي لافتات بارزة تشير إلى شركة TRADEQUO. لم تظهر البيئة المحيطة أي أجواء تجارية مرتبطة بتداول العملات الأجنبية، بل بدت عادية إلى حد كبير. لم يتم العثور على شعارات الشركة أو أي معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتش الميداني بهو المبنى، وبعد أن شرح الغرض للحارس، تم منحه الإذن بالدخول.

ومع ذلك، لم يتم العثور على لوحة اسم الشركة أو شعار TRADEQUO داخل المبنى. نظرًا لأنه لم يتم تحديد الطابق المحدد والموقع، لم يتمكن فريق التفتيش من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد منطقة المكتب الخاصة بـ TRADEQUO. وبالتالي، لم تكن هناك حالة توضح ما إذا كان الوصول إلى الداخل ممكنًا، ولم تكن المباني عبارة عن مساحة مكتبية مشتركة.

من خلال المناطق العامة للمبنى، لم يتمكن المفتشون بطبيعة الحال من مراقبة البيئة الداخلية لشركة TRADEQUO. الوضع العام لا يتطابق مع موقعها المزعوم، وأصالتها موضع شك.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أنوسيطTRADEQUO غير موجود في العنوان أعلاه.

الخاتمة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس TRADEQUO في قبرص كما هو مخطط. في العنوان التجاري المعروض للجمهور، لم يتم العثور على أي معلومات مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب اعتبارها الأساس النهائي للاختيار.