الغرض

سوق الصرف الأجنبي التركي هو سوق ناشئ كان يتطور باستمرار في السنوات الأخيرة. مع نمو الاقتصاد المحلي والفتح التدريجي للسوق المالية، أصبحت تجارة العملات الأجنبية تحتل مكانة متزايدة الأهمية في القطاع المالي التركي. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق التحقيق الميداني بزيارة تركيا لإجراء زيارات ميدانية.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني لهذه القضية بالذهاب إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس ALB Prime. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبها هو “Cumhuriyet Mah. Nakiye Elgün Sok. İkbal Apt. Şişli / Istanbul / TURKEY”.

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساس بالرسالة لحماية مصالح المستثمرين بشكل صارم، سافر إلى تركيا وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا. وبناءً على المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة ميدانية للتاجر ALB Prime.

قام المحقق الميداني بالتوجه إلى المنطقة المستهدفة بناءً على معلومات العنوان لإجراء التحقق الميداني للتاجر الذي يدعي وجوده في 'Cumhuriyet Mah. Nakiye Elgün Sok. İkbal Apt. Şişli / Istanbul / TURKEY' ALB Prime.

وصل المحقق الميداني بنجاح إلى المبنى المستهدف، والذي يقع في منطقة محددة من إسطنبول، تركيا. يصعب وصف البيئة المحيطة بشكل تقليدي بسبب عدم وجود الشركة فعليًا. هناك علامة ماء خارج المبنى، ولكن لم يتم العثور على شعار أو معلومات ذات صلة بالشركة.

دخل المحقق الميداني بهو المبنى وذكر هدفه لحارس الأمن أو الموظف. بعد التواصل، حصل على الإذن بالدخول.

ومع ذلك، لم يتم العثور على لوحة دليل الشركة داخل المبنى أيضًا. وبما أنه كان من المستحيل تأكيد الطابق المحدد للشركة داخل المبنى، لم نتمكن من الوصول إلى الطابق المحدد وتأكيد الموقع الدقيق.

نظرًا لأنه تم إبلاغه منذ البداية بأنه لا توجد مثل هذه الشركة، لم يتمكن المفتش الميداني من دخول داخل الشركة، ولا يمكنه التقاط صور لمنطقة الاستقبال والشعار في الاستقبال. بالإضافة إلى ذلك، هذا المكتب ليس مكتبًا مشتركًا.

من خلال مناطق مثل بهو المبنى، حيث لم يكن من الممكن الدخول إلى داخل الشركة، لم يكن بالإمكان مراقبة البيئة الداخلية للشركة. بشكل عام، يُحكم أن الوضع الفعلي للشركة لا يتطابق مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن التاجر ALB Prime غير موجود في العنوان المذكور.

الخاتمة

ذهب المحقق الميداني إلى تركيا كما هو مخطط لزيارة تاجر الصرف الأجنبي ALB Prime. في العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يتم رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة الخاصة بالتاجر، مما يشير إلى أن التاجر لا يملك موقعًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي لاتخاذ القرارات.