سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشلية. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من العمليات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع ويكي إف إكس الذهاب إلى البلاد لزيارة الشركات المحلية.

زيارة الموقع

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس LeoPrime كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في G.S. Pillay Complex، الطابق الأول، رقم المكتب 12، بروفيدانس، ماهي، سيشل.

في 24 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى مجمع GS، وهو مبنى تجاري عتيق، في مدينة بروفيدانس على أكبر جزيرة في سيشل، ماهي، لزيارة مكتب السمسار. عند وصولهم إلى المكتب رقم 12، رأى أفراد الفحص من خلال نافذته الزجاجية أن الغرفة كانت خالية مع باب مغلق، ولم يكن هناك أي علامة على العمل.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن LeoPrime ليس لديه وجود فعلي في المكان.

الختام

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس LeoPrime كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل شامل.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر كأمر نهائي لاتخاذ قرار.