الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو سوق دولي طويل الأمد ومتطور للغاية، وقد احتل مكانة مهمة منذ إنشاء النظام المالي الحديث. يتميز بحجم تداول كبير، ومجموعة متنوعة من منتجات التداول، ومجموعة واسعة من المشاركين في السوق. باعتباره أحد المراكز الأساسية للتداول العالمي في العملات الأجنبية، فإن كل حركة في سوق الصرف الأجنبي البريطاني تؤثر على اتجاه السوق العالمي للعملات الأجنبية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذه الحلقة، ذهب فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة كما هو مخطط لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس CRYPTO1CAPITAL. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو UK One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, United Kingdom.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، سافر إلى المملكة المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء التحقق الميداني من الوسيط CRYPTO1CAPITAL، الذي يدعي أنه موجود في UK One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, United Kingdom.

وصل المفتشون بنجاح إلى المبنى المستهدف. يقع المبنى على حي المنطقة المالية في لندن، محاطًا بعمالقة ماليين كبار مثل Morgan Stanley. إنه مبنى مكتبي فاخر للغاية يقع في موقع مركزي. المنطقة المحيطة صاخبة بجو تجاري قوي. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات ذات صلة للشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المفتشون بهو المبنى وشرحوا غرضهم لأفراد الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن للدخول.

نظرًا لأن الشركة لم تقدم عنوان طابق مفصل ولم يتم تحديد موعد مسبق، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى الطابق المستهدف لتأكيد منطقة مكتب CRYPTO1CAPITAL. لم يتم العثور على لوحة دليل للشركة داخل المبنى، ولم يُرى شعار الشركة. علاوة على ذلك، لم تكن مساحة مكتب مشتركة، لذلك لم يكن من الممكن التقاط صورة لمكتب الاستقبال.

على الرغم من أن الديكور الداخلي للمبنى المكتبي كان فاخرًا جدًا، كما يظهر من منطقة الردهة، إلا أن المفتشين لم يتمكنوا من دخول مقر الشركة وبالتالي لم يتمكنوا من مراقبة البيئة الداخلية والظروف الأخرى.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم تأكيد أن الوسيط CRYPTO1CAPITAL غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس CRYPTO1CAPITAL في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في العنوان التجاري المعروض للجمهور، لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي للاختيار.