الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق صرف أجنبي دولي تطور في سبعينيات القرن العشرين. وهو أحد مراكز تداول العملات الأجنبية المهمة في العالم، ويتميز بنشاط التداول، ودرجة عالية من انفتاح السوق، والعديد من المؤسسات المالية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس Basel Markets في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الغرفة 1318، الطابق 13، مبنى هوب كواي، عقار كواي تشونغ، هونغ كونغ.

فريق تفتيش ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، توجه إلى هونغ كونغ، الصين وفقًا لجدول زمني مخطط جيدًا لإجراء التحقق المادي من الوسيط Basel Markets الذي ادعى وجوده في الغرفة 1318، الطابق 13، مبنى هوب كواي، عقار كواي تشونغ، هونغ كونغ.

وصل المفتشون بنجاح إلى مبنى هوب كواي، عقار كواي تشونغ. يقع الموقع في كواي تشونغ، هونغ كونغ، الصين، محاطًا ببيئة سكنية نموذجية، هادئة وذات طابع سكني في المقام الأول، مع نشاط تجاري محدود. لم يتم العثور على لافتات شركة أو معلومات ذات صلة على الواجهة الخارجية للمبنى.

دخل المفتشون إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد اتصال موجز، تم منح الإذن بدخول المبنى.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق الثالث عشر، لم يجد المفتشون أي معلومات عن هذه الشركة على لوحة الدليل. لم تكن هناك لافتات واضحة لمنطقة مكتب Basel Markets، ولا كانت هناك إجراءات أمنية ذات صلة. نظرًا لأن العنوان هو في الواقع عقار إسكان عام للإيجار في هونغ كونغ، وليس مساحة مكتبية تجارية، لم يتمكن المفتشون من دخول ما يسمى بمقر الشركة. لم يتمكنوا من تصوير منطقة الاستقبال للشركة المستهدفة، ولم يكن العنوان أيضًا مساحة مكتبية مشتركة.

من خلال المناطق العامة في الطابق، لاحظ المفتشون أن تخطيط الطابق يتكون بالكامل من شقق سكنية. لم تكن هناك علامات على مكاتب شركات داخلية، ولم تتطابق البيئة العامة مع موقعها المزعوم.

لذلك، بعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط Basel Markets غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الفوركس Basel Markets في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. في عنوان العمل المعروض للجمهور، لم يتمكن من رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة لهذا الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.