أسباب الدراسة الميدانية

سوق صرف العملات الأجنبية في تركيا نشط للغاية، ولا توجد به أي ضوابط على صرف العملات الأجنبية. يمكن للمقيمين الاحتفاظ بالعملات الأجنبية وتحويل الأموال داخل وخارج البلاد بحرية دون قيود. في السنوات الأخيرة، نما اهتمام المستثمرين بتداول العملات الأجنبية في تركيا، مما جذب العديد من المؤسسات المالية الدولية. ولمساعدة المستثمرين على فهم أداء السماسرة بدقة في المنطقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق البحث الميداني بزيارة ميدانية إلى تركيا.

عملية الدراسة الميدانية

استهدفت هذه الفحص شركة التداول GOLDTAKAS، التي يكون مقرها المسجل علنًا في شارع يشيلكوي ماه. أتاتورك كاد. رقم: 10/2 إسطنبول دونيا تيجارت ميركيزي (IDTM) A3 بلوك K: 4/193 يشيلكوي 34149 باكيركوي / إسطنبول - تركيا (193، الطابق الرابع، مركز التجارة العالمي في إسطنبول، المبنى A3، 10/2 شارع أتاتورك، يشيلكوي، منطقة باكيركوي، إسطنبول، تركيا، 34149). انضم فريق التفتيش إلى هذا العنوان بدقة لتحديد الموقع والتحقق.

بعد الوصول إلى المنطقة المستهدفة، دخل فريق التفتيش بنجاح إلى الحديقة. كمجمع تجاري معروف، البيئة العامة منظمة بشكل جيد. ومع ذلك، نظرًا لعدم العثور على الشركة المستهدفة، نجح فريق التفتيش في التقاط منظر بانورامي للمبنى A3. ثم دخل المفتشون إلى اللوبي في المبنى A3 دون عوائق. بعد البحث المتكرر في اللافتات، لم يجدوا أي إشارة إلى GOLDTAKAS.

ثم وصل المفتشون إلى الطابق الرابع بنجاح وأكدوا العنوان الدقيق، ليكتشفوا أن الغرفة كانت في الواقع منطقة مكتبية تابعة لشركة أخرى. لم يكن اللافتة على الباب لها علاقة بـ GOLDTAKAS، وأفاد الأشخاص في الغرفة بأنهم لم يسمعوا من قبل عن الشركة. وللتحقق بشكل أكبر، استفسر المفتشون من أمن الطابق وإدارة الممتلكات في الحديقة ما إذا كانت GOLDTAKAS موجودة في الغرفة 193 في الطابق الرابع من المبنى A3. أكد الموظفون ذوو الصلة بوضوح أنه لا توجد شركة مدرجة بهذا الاسم في دليل الشركات المقيمة هناك، وأن الغرفة 193 كانت قد احتلت منذ فترة طويلة من قبل الشركة الحالية، دون وجود استبدال أو مساحة مكتبية مشتركة.

وعلاوة على ذلك، لم يجد المفتشون أي شعار لـ GOLDTAKAS على الجدران الخارجية للمبنى A3، في المناطق العامة الداخلية، أو حول الغرفة 193. أكد التحقق أنه على الرغم من أن العنوان يشير إلى مركز التجارة العالمي، وهو مكان تجاري معروف، إلا أن العنوان الفعلي يتوافق مع شركة أخرى ولا يحتوي على أي معلومات ذات صلة، مما يفتقر إلى أي دليل أساسي لإثبات شرعية عمل الشركة.

لذلك، بعد الفحص الميداني، تم تأكيد أن التاجر GOLDTAKAS غير موجود على العنوان المذكور أعلاه.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المفتشون بزيارة GOLDTAKAS كما هو مخطط لها. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة السمسرة وغيرها من المعلومات في مكان عملها العام المعروض، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للسمسار. يُنصح المستثمرون بالنظر في هذه المعلومات شاملًا قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.