سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض الخاص بسندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس TRILT كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 51 شارع أومونياس، محكمة كريستودولو، مكتب 201-2، CY 3052، ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى 51 شارع أومونياس في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 19 أبريل 2024، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 3 طوابق في منطقة مزدهرة في المدينة. وكان هناك مجموعة كبيرة من المرافق التجارية والمباني السكنية القريبة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق البحثي صناديق بريد في المدخل، تظهر أن الجناح 201 محتل بواسطة شركة "Cargo Monster Logistic"، دون أي معلومات ذات صلة بـ TRILT.

ثم أخذ فريق التفتيش الدرج للوصول إلى الجناح 201 في الطابق الثاني، واكتشفوا شركة "Cargo Monster Logistic" كما هو مشار إليه على صندوق البريد. ووفقًا لموقع الشركة، لا يوجد رابط بين "Cargo Monster Logistic" و "TRILT".

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن TRILT ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط TRILT كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.