الهدف

سوق الفوركس البريطاني هو سوق فوركس مهم عالمياً تشكل عبر التطور التاريخي الطويل، يتميز بحجم تداول كبير، تنوع غني في منتجات التداول، وعدد كبير من المشاركين في السوق، ويحتل موقعاً محوريًا في التداول الدولي للفوركس. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين في فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، قام فريق التحقيق الميداني بالسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة ميدانية.

العملية

قام فريق التحقيق الميداني بزيارة وسيط الفوركس C.T.B في المملكة المتحدة كما كان مخططاً. وفقاً للمعلومات المتاحة بشكل عام، عنوان مكتبه هو 116b Draycott Avenue، لندن، إنجلترا، SW3 3AE المملكة المتحدة.

فريق تحقيق ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعاً بروح المسؤولية لفحص المستثمرين بدقة، تقدم وفقاً للتخطيط الدقيق إلى المنطقة المحددة في المملكة المتحدة. قاموا بالتحقق المادي من الوسيط C.T.B الذي يدعي وجوده في 116b Draycott Avenue، لندن، إنجلترا، SW3 3AE، المملكة المتحدة.

المحققون وصلوا بنجاح إلى العنوان المحدد. البيئة المحيطة كانت هادئة نسبياً، مع أجواء تجارية متوسطة. لكن، لم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات متعلقة بـ C.T.B على الخارج للمبنى.

حاول المحققون دخول lobby المبنى، شرحوا هدفهم لموظفي الأمن، لكن لم يتم السماح لهم بالدخول.

بسبب عدم القدرة على دخول المبنى، كان من المستحيل بالتالي الوصول إلى الطابق المحدد لتأكيد حالة منطقة مكتب C.T.B. كان أيضاً من المستحيل تحديد إذا كانت هناك لافتات واضحة أو إجراءات أمنية، ولم يكن هناك حالة تسمح بالوصول إلى الداخل. بطبيعة الحال، كان أيضاً من المستحيل تصوير منطقة الاستقبال وعلامة C.T.B. بالإضافة، هذا العنوان لم يكن مكتباً مشتركاً.

عند الوصول، لم يجد المحققون أي معلومات متعلقة بهذا الوسيط. الاستفسارات التي تمت لموظفي الإدارة القريبين أظهرت أنه لا يوجد شركة كهذه، مما أدى إلى الحكم بأنها وهمية. لذلك، بعد التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط C.T.B غير موجود في العنوان المذكور.

الخلاصة

زار المحقق وسيط الفوركس C.T.B في المملكة المتحدة وفقاً للخطة. في العنوان التجاري المعلن بشكل عام، لم يتم العثور على معلومات مثل اسم الشركة للوسيط، مما يشير أن الوسيط لا يمتلك مقراً تجارياً حقيقياً. يجب على المستثمرين اتخاذ خياراتهم بعد التفكير الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والأركان أعلاه هي للاستخدام المرجعي فقط ولا يجب استخدامها كأساس للقرارات النهائية.