أسباب الدراسة الميدانية

من خلال استغلال تطور النظام المالي الإقليمي، نجح سوق صرف العملات الأجنبية البيلاروسي في إنشاء نظام تشغيل يضم مؤسسات متنوعة، مما جعله مكانًا رئيسيًا للمستثمرين المحليين للمشاركة في عمليات صرف العملات الأجنبية. ولمساعدة المستثمرين على فهم مباشر للوضع التشغيلي الحقيقي للوسطاء في المنطقة وللتخفيف من المخاطر المرتبطة بالانحياز في المعلومات، قام فريق بحث ميداني بزيارة ميدانية إلى بيلاروس.

عملية الدراسة الميدانية

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى بيلاروس لإجراء فحص ميداني لوسيط الفوركس BFB Capital. تذكر المعلومات العامة عنوان مكتبه كـ بيلاروس، مينسك، شارع إنترناتسيونالنايا، 25أ، مكتب 309.

ملتزمين بالمسؤولية في التحقق الدقيق للمستثمرين، قام الفريق المحترف للبحث الميداني بزيارة ميدانية لـ BFB Capital، بناءً على الخطة المحددة والرجوع إلى العنوان العام، للتحقق من موقع نشاط الوسيط.

سافر فريق البحث الميداني إلى مينسك، بيلاروس، لإجراء تحقق ميداني لعنوان BFB Capital المذكور في بيلاروس، مينسك، شارع إنترناتسيونالنايا، 25أ، مكتب 309. عند الوصول، لاحظ فريق البحث الميداني بوضوح عنوان شارع إنترناتسيونالنايا، 25أ، وكان منظر الشوارع المحيطة طبيعيًا، وتمكنوا من التقاط صورة بانورامية للمبنى. ومع ذلك، لم يتم العثور على شعارات أو مواد ترويجية لـ BFB Capital على الجزء الخارجي من المبنى أو في المنطقة المحيطة.

ثم دخل المساحون قاعة المبنى وفحصوا علامات الشركة بداخله، ولم يجدوا أي معلومات تشير إلى وجود BFB Capital. عندما سألوا موظفي اللوبي عن وجود الشركة في الغرفة 309، قيل لهم إنهم ليس لديهم سجل لوجودها ولم يتمكنوا من تقديم مزيد من المعلومات.

على الرغم من وصول المساحين بنجاح إلى الطابق الثالث (المقابل للمكتب 309 المدرج في العنوان) عبر المصعد وتحديد الغرفة 309، اكتشفوا أنها في الواقع استوديو تصميم. لم تكن هناك علامات أو شعارات أو لافتات مكتبية متعلقة بـ BFB Capital مرئية عند الدخول أو داخل الغرفة. نظرًا لأن الاستوديو يعمل بشكل مستقل، لم يتمكن المساحون من الدخول، مما يؤكد بشكل إضافي أنه ليس مكتبًا BFB Capital .

علاوة على ذلك، لم تكن هناك شعارات BFB Capital مرئية في أي مكان في المبنى، مما جعل المساحين غير قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك مكتب مشترك، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال أو الشعار الذي يعرض شعار الشركة. نظرًا لأن الغرفة 309 هي في الواقع استوديو تصميم، لا يمكن التحقق من بيئة مكتب BFB Capital الداخلية، وعدد الغرف، وعدد محطات العمل.

استنادًا إلى التفتيش الميداني، بينما وجد المساحون الرقم المنزلي المقابل والغرفة، أكدوا أن الغرفة 309 كانت استوديو تصميم ولم يجدوا أي أثر لعمليات BFB Capital. لذلك، أكد التفتيش المييداني أن BFB Capital لا توجد في العنوان المذكور واستنتج أن شركة الوساطة هي كيان وهمي ليس له مكتب أو مقر تجاري فعلي.

ملخص الدراسة الميدانية

قام المساحون بزيارة وسيط الفوركس BFB Capital كما هو مخطط له. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للوسيط ومعلومات أخرى في مكان عمله العام، مما يشير إلى عدم وجود موقع تجاري حقيقي للوسيط. يُنصح المستثمرون بأخذ هذه المعلومات بشكل شامل قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.