سبب هذه الزيارة

تتمتع سيشل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشل الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق المسح في ويكي فوركس القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذا العدد، ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس T4Trade كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي في Waterside Building، Office 203، Eden Island، Mahe، Seychelles.

في 17 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى ووترسايد في جزيرة إيدن في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل. يقع المبنى التجاري الحديث المكون من 3 طوابق بالقرب من رصيف. هناك مركز تجاري مفتوح والعديد من المطاعم في الطابق الأرضي.

بدون أمان في مدخل المبنى، لم يسمح للأشخاص بالصعود إلى الطابق العلوي بدون بطاقة الدخول. لم يكن هناك دليل في البهو. للتحقيق الأكثر تفصيلاً، وصل فريق البحث إلى الطابق الثاني عن طريق الدرج، ورصد بعض مكاتب الشركات أثناء سيرهم عبر الممر الطويل. معظم المكاتب فقط أظهرت اسم الشركة، بدلاً من رقم الغرفة. في نهاية الممر، وجد الفريق غرفة تحمل اسم الشركة "T4Trade" مطبوعة على ورقة A4 ملصقة على الباب.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن T4Trade لديه وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس T4Trade كما هو مجدول، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر في الأمور بشكل عام.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.