الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين، الذي تطور منذ السبعينيات، أصبح أحد مراكز تداول العملات الأجنبية المهمة في آسيا بفضل موقعه الجغرافي المميز، والسياسات المالية المفتوحة، والنظام المالي الناضج. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس First Ratio Limited في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو "الطابق الحادي عشر، الغرفة 32، مبنى لي كا الصناعي، 8 شارع وو فونغ، سان بو كونغ، كولون، هونغ كونغ".

فريق محترف وذو خبرة في التفتيش الميداني، مدفوعًا بإحساسه بالمهمة لفحص المستثمرين بدقة، قام بالتخطيط بعناية والسفر إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء التحقق الميداني من التاجر First Ratio Limited الذي يدعي أنه موجود في العنوان المذكور.

وصل المفتش بنجاح إلى مبنى لي كا الصناعي، الواقع في 8 شارع نج فونج، سان بو كونغ، كولون. تتمتع المنطقة المحيطة بجو حي صناعي قديم مع أجواء تجارية متوسطة. هذا مبنى صناعي قديم جدًا، ولم يتم العثور على أي لافتة شركة أو معلومات ذات صلة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل المساح بهو المبنى وشرح هدفه لموظفي الأمن. بعد تواصل قصير، تم منحه الإذن بالدخول. لم تكن هناك أي معلومات عن الشركة في دليل المبنى الداخلي.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف (الطابق الحادي عشر)، لم يجد المحقق الميداني أي لافتات واضحة لـ First Ratio Limited في منطقة المكتب. بسبب عدم وجود أي معلومات ذات صلة، لم يتمكن المحقق من دخول ما يسمى بمقر الشركة، وفشل في تصوير منطقة الاستقبال أو شعارها، ولاحظ أن هذا الطابق لم يكن مساحة مكتبية مشتركة.

من خلال الممر الأرضي، لم يتمكن المفتشون من ملاحظة أي ظروف داخلية للشركة. بشكل عام، تم تحديد أنها مزيفة.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم التأكد من أن التاجر First Ratio Limited غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخاتمة

قام فريق التفتيش بزيارة وسيط الفوركس First Ratio Limited في عنوان العمل المعروض علنًا في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط، ولكن لم يتم العثور على أي معلومات مثل اسم الشركة للوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس نهائي لاتخاذ القرارات.