الغرض

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو سوق فوركس مهم عالميًا تطور في العصر الحديث، ويتمتع بتاريخ طويل وتداول نشط، ويعد أحد المراكز الأساسية للمعاملات الأجنبية العالمية. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى المملكة المتحدة لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

في هذه القضية، زار فريق التفتيش الميداني وسيط الفوركس 9DRAGONS في المملكة المتحدة كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو الطابق 33، One Canada Square، Canary Wharf، لندن، E14 5AB، المملكة المتحدة.

فريق التحقق الميداني المحترف وذو الخبرة، مدفوعًا بشعور بالمسؤولية للتدقيق بدقة لصالح المستثمرين، اتبع خطة مفصلة وسافر إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقق ميداني من الوسيط 9DRAGONS، الذي يدعي وجوده في الطابق 33، One Canada Square، Canary Wharf، لندن، E14 5AB، المملكة المتحدة.

وصل موظفو التحقق بنجاح إلى One Canada Square. يقع هذا الموقع على حي المنطقة المالية في لندن، محاطًا بشركات مالية كبرى مثل Morgan Stanley، وهو مبنى مكتبي فائق الفخامة. الجزء الداخلي من المبنى فاخر جدًا ويتمتع بجو تجاري قوي. ومع ذلك، لم يتم العثور على أي لافتات أو معلومات متعلقة بالشركة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وشرحوا غرضهم لحارس الأمن. بعد التواصل، حصلوا على إذن بالدخول.

ومع ذلك، لأن الشركة لم تقدم عنوان الطابق التفصيلي ولم يتم تحديد موعد مسبق، لم يتمكن موظفو التحقق من الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق 33، لتأكيد منطقة مكتب 9DRAGONS. لم يتم العثور على قائمة دليل للشركة داخل المبنى، كما لم يكن هناك أي شعار للشركة. نظرًا لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق المحدد، لم يتمكنوا من دخول الجزء الداخلي للشركة، ولم يكن المكتب مساحة عمل مشتركة.

من منطقة البهو، كان من المستحيل مراقبة البيئة الداخلية للشركة أو الظروف الأخرى، حيث كان الدخول ببساطة غير ممكن. بشكل عام، لم يمكن تأكيد ما إذا كان يتطابق مع الموقع المزعوم.

لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط 9DRAGONS غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

زار المفتش الميداني وسيط الفوركس 9DRAGONS في المملكة المتحدة كما هو مخطط. في عنوان عمله المعروض علنًا، لم تكن هناك معلومات مرئية مثل اسم شركة الوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقر عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ خيارهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للاسترشاد فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس نهائي للاختيار.