الغرض

سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين هو سوق فوركس دولي تطور منذ سبعينيات القرن العشرين. مستفيدًا من موقعه الجغرافي المميز، وسياساته المالية المفتوحة، ونظامه المالي الناضج، أصبح أحد مراكز تداول الفوركس المهمة في آسيا. لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذه القضية، ذهب فريق التفتيش الميداني كما هو مخطط إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس CHINA OCEANWIDE. وفقًا للمعلومات المتاحة للعموم، عنوان مكتبه هو الغرفة 1901، الطابق التاسع عشر، مركز إمبرور جروب، 288 طريق هينيسي، وان تشاي، هونغ كونغ.

فريق التحقق الميداني المحترف وذي الخبرة، مدفوعًا بشعور من المهمة لحماية المستثمرين بدقة، توجه إلى هونغ كونغ، الصين وفقًا لجدول زمني مُخطط جيدًا لإجراء تحقق مادي من الوسيط CHINA OCEANWIDE الذي يدعي وجوده في الوحدة 1901، الطابق التاسع عشر، مركز إمبرور جروب، 288 طريق هينيسي، وان تشاي، هونغ كونغ.

نجح موظفو التحقق في الوصول إلى مركز إمبرور جروب، الواقع على طريق هينيسي، وان تشاي، هونغ كونغ. المنطقة المحيطة صاخبة ذات أجواء تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على لافتة شركة أو معلومات ذات صلة بالوسيط على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل موظفو التحقق إلى بهو المبنى وذكروا غرضهم لحارس الأمن. بعد تسجيل بسيط، حصلوا على إذن بالدخول.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق التاسع عشر، وجد موظفو التحقق أن لوحة الدليل تسرد معلومات لشركات أخرى على هذا العنوان. لم تكن هناك علامات واضحة على CHINA OCEANWIDE في منطقة المكتب، ولا كانت هناك أي إجراءات أمنية ذات صلة. حيث لم يتم العثور على معلومات عن الوسيط داخل المبنى، لم يتمكن موظفو التحقق من دخول ما يسمى منطقة المكتب الداخلية، ولم يتمكنوا من تصوير مكتب الاستقبال، وتأكدوا أن موقع المكتب لم يكن مساحة مكتب مشتركة.

من خلال المناطق العامة في الطابق، لم يتمكن موظفو التحقق من مراقبة البيئة الداخلية للشركة. عند الوصول، تم التأكد أنه العنوان الصحيح، ولكن لم يتم العثور على معلومات عن الوسيط. الاستفسار في مكتب الاستقبال أشار إلى عدم وجود مثل هذه الشركة، مما أدى إلى الحكم بأنها مزيفة. لذلك، بعد التحقق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط CHINA OCEANWIDE غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس CHINA OCEANWIDE في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط. في عنوانه التجاري المعروض للجمهور، لم يتمكن الفريق من رؤية أي معلومات مثل اسم الشركة الوسيطة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب استخدامها كأساس وحيد للاختيار النهائي.