أسباب الدراسة الميدانية

يعتبر سوق الصرف الأجنبي الروسي واحدًا من أهم الأسواق المالية في شرق أوروبا. باستغلال موارده الطاقوية الوفيرة واقتصاده المتنامي، نمت أعمال تداول الفوركس الروسية تدريجيًا، مجذبة العديد من التجار الدوليين والمحليين. ولمساعدة المستثمرين على فهم أعمق لعمليات تجار الفوركس الفعلية في المنطقة، قام فريق بحث ميداني بزيارة موقعية إلى روسيا.

عملية الدراسة الميدانية

سافر فريق البحث الميداني في هذه القضية إلى روسيا كما كان مخططًا له لإجراء زيارة موقعية إلى وسيط الفوركس Tongda Tongda الدولي. تذكر المعلومات العامة عنوان مكتبه على أنه الطابق الثامن، 72 بروسبكت ميرا، موسكو، 129110، روسيا، مركز الأعمال.

بتفانٍ في ضمان حماية المستثمرين بشكل صارم، سافر الفريق المحترف وذو الخبرة في البحث الميداني إلى روسيا وفقًا لزيارة مخططة بعناية. استنادًا إلى المعلومات المذكورة أعلاه، قاموا بزيارة موقعية إلى Tongda Tongda الدولي.

استنادًا إلى معلومات العنوان، سافر فريق البحث الميداني إلى المنطقة ذات الصلة في موسكو وأجرى تحققًا موقعيًا لوسيط Tongda Tongda الدولي، الذي زعم أنه موجود في الطابق الثامن، 72 بروسبكت ميرا، موسكو، 129110، روسيا، مركز الأعمال.

عند الوصول، اكتشف فريق البحث الميداني أن المنطقة المشار إليها في العنوان كانت موقعًا حيويًا يشهد نشاطات تجارية متكررة وحركة كثيفة للمشاة، وأجواء تجارية قوية. نجح فريق البحث الميداني في التقاط منظر بانورامي للمبنى. ومع ذلك، بعد التحقق، تبين أن العنوان كان في الواقع موقع فرع البنك الصيني في روسيا، وليس مكتب Tongda Tongda الدولي، ولم يكن له أي صلة بالوسيط.

نظرًا لتعليمات البناء، لم يتمكن فريق التفتيش من دخول الرواق الخاص بالشركة وكان بإمكانهم فقط المراقبة من الخارج. داخل المبنى، لم يتم العثور على لافتات تعرض معلومات Tongda الدولي. بينما كانت هناك شعارات على الخارج، كانت جميعها شعارات بنك الصين، وليس للوسيط.

لم يتمكن فريق التفتيش من الوصول إلى الطابق الثامن المزعم وتأكيد موقعه الدقيق، وبالطبيعة كانوا غير قادرين على دخول مكتب الوسيط. كشفت الملاحظات الموقعية أن هذا لم يكن مكتبًا مشتركًا، ولم يكن هناك مكتب استقبال أو شعار لـ Tongda الدولي لتصويره، ولا حتى بيئة المكتب الداخلية للشركة. استنادًا إلى الوضع الموقعي، لم يتطابق العنوان مع الذي تم سرده في نموذج التفتيش، ولم يكن هناك أي مكتب لـ Tongda الدولي.

لذلك، أكد التفتيش أن الوساطة، Tongda الدولي، لم تكن موجودة على العنوان المذكور أعلاه.

ملخص الدراسة الميدانية

زار المفتشون Tongda كما كان مخططًا. لم يتمكنوا من العثور على اسم الشركة للوسيط ومعلومات أخرى في مكان عمله المعروض علنًا، مما يشير إلى عدم وجود موقع عمل حقيقي للوسيط. يُنصح المستثمرون بأخذ هذه المعلومات بشكل شامل قبل اتخاذ القرارات.

إخلاء المسؤولية لدراسة الميدانية

المحتوى والآراء أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب أن تكون أساسًا لأي قرار نهائي.