الغرض

تطور سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين ليصبح سوقًا دوليًا للعملات الأجنبية منذ سبعينيات القرن العشرين. وبفضل موقعه الجغرافي المتميز، والسياسات المالية المفتوحة، والنظام المالي الناضج، أصبح تدريجياً أحد المراكز المهمة لتداول العملات الأجنبية في العالم. ولمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في هذه المنطقة، قام فريق تفتيش ميداني بزيارات ميدانية في هونغ كونغ، الصين.

عملية

قام فريق التفتيش الميداني بزيارة وسيط الفوركس CNE في هونغ كونغ، الصين، كما هو مخطط. وفقًا للمعلومات العامة، فإن عنوان مكتبه هو الطابق 16، مبنى نادي هونغ كونغ، 3A طريق تشاتر، سنترال، هونغ كونغ (مخرج J3 من محطة مترو سنترال).

فريق فحص ميداني محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساسه بالمهمة لتدقيق الاستثمارات بدقة للمستثمرين، قام بالتخطيط بعناية وزيارة مبنى هونج كونج كلوب في 3A طريق تشاتر، سنترال، هونج كونج، الصين، لإجراء التحقق الميداني منوسيطادعى CNE أنه موجود هناك.

وصل فريق التفتيش بنجاح إلى مبنى نادي هونج كونج، الواقع في قلب وسط هونج كونج، محاطًا ببيئة صاخبة وروح تجارية قوية. ومع ذلك، لم يتم العثور على شعار الشركة أو أي معلومات متعلقة بـ CNE على الجزء الخارجي للمبنى.

دخل المساح بهو المبنى وشرح هدفه لحارس الأمن. بعد تواصل قصير، حصل على إذن للدخول إلى المبنى. داخل المبنى، لم يتم العثور على أي لافتة للشركة.

عند الوصول إلى الطابق المستهدف، الطابق السادس عشر، لم يجد المحقق الميداني أي لافتات واضحة لمنطقة مكتب CNE، ولا أي إجراءات أمنية ذات صلة. بسبب عدم وجود أي معلومات عن الشركة داخل المبنى، لم يتمكن المحقق من دخول ما يسمى بمقر الشركة، وفشل في تصوير مكتب الاستقبال وشعاره، ولاحظ أن الطابق لم يكن مساحة مكتبية مشتركة.

من خلال المناطق العامة في الطابق، من الطبيعي عدم القدرة على مراقبة البيئة الداخلية للشركة. استفسر المحقق الميداني عند مكتب الاستقبال، وأفاد موظف الاستقبال بعدم وجود مثل هذه الشركة. لذلك، بعد التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط CNE غير موجود في العنوان المذكور.

الخاتمة

قام المحقق الميداني بزيارة وسيط الصرف الأجنبي CNE في هونغ كونغ، الصين كما هو مخطط.وسيطلم يتم العثور على اسم الشركة والمعلومات الأخرى في عنوان العمل المعروض علنًا، مما يشير إلى أنوسيطلا يمتلك مقرًا تجاريًا حقيقيًا. يُنصح المستثمرون باتخاذ خياراتهم بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يجب اعتبارها الأساس النهائي للاختيار.