इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 में हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण हटाने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का एक बड़ा प्रवाह हुआ है, और विदेशी मुद्रा व्यवसाय संचालित करने वाले वित्तीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा बाजार अधिक से अधिक सक्रिय हो गया है, एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसका कोई निश्चित व्यापारिक स्थल नहीं है। व्यापारी विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्र की स्थितियाँ सिंगापुर के समान हैं, जिससे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करना बहुत सुविधाजनक हो जाता है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भागीदार मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाज़ार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका व्यवसाय हांगकांग तक सीमित है; अंतर्राष्ट्रीय दलाल, जिन्होंने 1970 के दशक के बाद हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में अपने व्यवसाय का विस्तार किया; अंतर्राष्ट्रीय दलाल जो हांगकांग में विकसित हुए, जिनका व्यवसाय विदेशों में विदेशी मुद्रा बाजारों तक फैल गया है। निवेशकों या व्यवसायियों को हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम स्थानीय कंपनियों का ऑन-साइट दौरा करने जा रही है।

साइट पर दौरा

इस मामले में जांच दल विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने हांगकांग, चीन गया TRULY (लाइसेंसधारी: TRULY बुलियन लिमिटेड) जैसा कि इसके नियामक पते के अनुसार योजना बनाई गई थी कि 2/एफ, 3 बर्ड स्ट्रीट, शेंग वान, हांगकांग।

सर्वेक्षण कर्मी 6 मई, 2023 को शेउंग वान के एक विकसित व्यावसायिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां एक वाणिज्यिक भवन के बजाय एक सामान्य और पुराने जमाने की टेनमेंट इमारत स्थित है, जिसमें एमटीआर और अन्य सहित सुविधाजनक परिवहन है। भूतल पर एक छोटा सा रेस्तरां है। आस-पास बहुत सारी दुकानें, कैफे और आवासीय इमारतें भी हैं जो लोगों की भारी भीड़ के साथ स्वच्छ वातावरण से घिरी हुई हैं।

इमारत में प्रवेश करने के बाद, जांचकर्ताओं को साइकिल और जूता कैबिनेट जैसी वस्तुओं के अलावा कोई लिफ्ट, कंपनी निर्देशिका और कंपनी का नाम या लोगो नहीं मिला। और वहां कोई कामकाजी कार्यालय नहीं था, बल्कि दूसरी मंजिल पर एक स्पष्ट आवास इकाई थी।

इसलिए, यह पुष्टि की जाती है कि TRULY यहाँ कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है.

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने हांगकांग गए थे TRULY निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, और कंपनी को उसके नियामक पते पर नहीं देखा गया, जो इंगित करता है कि उसका यहां कोई भौतिक व्यावसायिक कार्यालय नहीं है। इसलिए, निवेशकों को व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर समझदारी भरा विकल्प चुनने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

सामग्री का उपयोग केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है, और इसे चुनाव करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।