इस दौरे का कारण

सेशेल्स, जो मध्य और पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीपसमूह देश है, का विदेशी मुद्रा के प्रति एक ढीला रवैया है। सेशेल्स कई वर्षों से उद्योग में दलालों और अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनियों के लिए एक लोकप्रिय अपतटीय क्षेत्राधिकार रहा है, जो कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ हल्का विनियमन, व्यापार लचीलापन और उच्च उत्तोलन प्रदान करता है। ब्रोकर लाइसेंस देने के लिए जिम्मेदार नियामक सेशेल्स वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए) है। एफएसए द्वारा लाइसेंस प्राप्त दलालों के लिए एक भौतिक कार्यालय स्थान के साथ-साथ निवासी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, लाइसेंसधारियों को निदेशक के रूप में कम से कम 2 प्राकृतिक व्यक्तियों और कम से कम 1 लाइसेंस प्राप्त प्रतिभूति सलाहकार या 1 लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाहकार को नियुक्त करना चाहिए। इसके अलावा, सभी लाइसेंसधारियों के पास पेशेवर देयता बीमा होना चाहिए, और प्रत्येक कंपनी के कार्यकारी को उपयुक्त व्यक्ति सिद्धांत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सेशेल्स में विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ रखने वाले निवेशकों या चिकित्सकों की मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम साइट पर दौरे के लिए देश जा रही है।

साइट का दौरा

इस बार सर्वे टीम फॉरेन एक्सचेंज डीलर से मिलने सेशेल्स गई थी Fivehills जैसा कि निर्धारित है। सर्वेक्षण का पता पहली मंजिल, डेक हाउस, ज़िपपोरा स्ट्रीट, प्रोविडेंस इंडस्ट्रियल एस्टेट, माहे, सेशेल्स है।

सर्वेक्षण कर्मी उपरोक्त पते के अनुसार वर्तमान सर्वेक्षण के गंतव्य तक पहुंचे। गंतव्य दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी द्वीपसमूह में स्थित है, सेशेल्स में सबसे बड़ा द्वीप - माहे। राजधानी विक्टोरिया द्वीप पर स्थित है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कंपनी जिपोरा स्ट्रीट पर दो मंजिला इमारत डेक हाउस में स्थित है। ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में कोई रिसेप्शन डेस्क या वाटर साइन नहीं था। जांचकर्ता स्वतंत्र रूप से इमारत में प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे।

जांचकर्ताओं ने पाया कि केवल कमरे 7 के दरवाजे पर कंपनी का नाम "फाइवबैट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड" पोस्ट किया गया था, लेकिन यह व्यापारी का कार्यालय नहीं था। Fivehills . जांचकर्ताओं ने इस प्रकार पुष्टि की कि डीलर का कार्यालय यहां मौजूद नहीं है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने सेशेल्स गए थे Fivehills योजना के अनुसार, लेकिन डीलर के कार्यालय को उसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर नहीं मिला। हो सकता है कि डीलर ने वास्तविक व्यावसायिक स्थल के बिना इस पते पर अभी-अभी एक कंपनी पंजीकृत की हो। कृपया इस डीलर को ध्यान से चुनें।

अस्वीकरण

सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है, और चुनाव करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।