इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 में हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का एक बड़ा प्रवाह हुआ है, और विदेशी मुद्रा कारोबार संचालित करने वाले वित्तीय संस्थानों की बढ़ती संख्या तेजी से बढ़ी है। विदेशी मुद्रा बाजार अधिक से अधिक सक्रिय हो गया है, एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसमें कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं है। व्यापारी विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्र की स्थिति सिंगापुर के समान है, जो इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सुविधाजनक बनाती है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका कारोबार हांगकांग तक सीमित है; अंतर्राष्ट्रीय दलाल, जिन्होंने 1970 के दशक के बाद हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में अपने कारोबार का विस्तार किया; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो हांगकांग में विकसित हुए, जिनका कारोबार विदेशों में विदेशी मुद्रा बाजारों तक फैल गया है। निवेशकों या चिकित्सकों को हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम उनके लिए साइट पर जाने वाली है।

ऑन-साइट दौरा

इस मामले में जांच दल विदेशी मुद्रा ब्रोकर से मिलने हांगकांग, चीन गया था ZHONGHUI INTERNATIONAL जैसा कि इसके पंजीकृत विनियामक पते के अनुसार योजना बनाई गई है कि कमरा 802, 8/एफ, कैपिटल सेंटर, 151 ग्लूसेस्टर रोड, वान चाई, हांगकांग।

सर्वेक्षण कर्मी 11 फरवरी, 2023 को गंतव्य पर आए, जहां सुविधाजनक एमटीआर और विभिन्न सार्वजनिक परिवहन के साथ वान चाई के एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यावसायिक क्षेत्र में एक आम व्यावसायिक इमारत स्थित है। और प्रसिद्ध पोर्शे का एक ऑटोमोबाइल स्टोर इमारत के सामने था। स्वच्छ आसपास के वातावरण में बहुत सारी दुकानें, रेस्तरां, आवासीय भवन और डिपार्टमेंट स्टोर भी हैं, जो लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं।

इमारत में प्रवेश करने के बाद, जांच दल ने पाया कि कमरा 802 में "" का कब्जा था। ZHONGHUI INTERNATIONAL फ्यूचर्स कंपनी लिमिटेड ”कंपनी निर्देशिका से पूंजी केंद्र की लॉबी में।

सर्वेक्षण टीम 8/एफ पर 802 कमरे में पहुंची, और विदेशी मुद्रा दलाल को देखा ZHONGHUI INTERNATIONAL का लोगो और कंपनी का नाम, “ ZHONGHUI INTERNATIONAL फ्यूचर्स कंपनी लिमिटेड ”कार्यालय में, जो समूह की सहायक कंपनियों में से एक होनी चाहिए।

इसलिए इसकी पुष्टि की जाती है ZHONGHUI INTERNATIONAL यहाँ एक भौतिक उपस्थिति है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा दलाल से मिलने के लिए हांगकांग गए थे ZHONGHUI INTERNATIONAL शेड्यूल के अनुसार, और इसका लोगो ब्रोकर द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए व्यावसायिक पते पर पाया जा सकता है, जो इंगित करता है कि ब्रोकर का एक भौतिक व्यवसाय कार्यालय है। दुर्भाग्य से, सर्वेक्षण कर्मी आंतरिक यात्रा के लिए कंपनी में प्रवेश करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इसके व्यवसाय का विशिष्ट पैमाना अज्ञात है। निवेशकों को व्यापक विचार के आधार पर एक समझदार विकल्प बनाने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण

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