इस दौरे का कारण

बेलीज अपतटीय गतिविधियों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त क्षेत्राधिकार है और इसका कानून निवेशकों की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। हालाँकि, अधिकांश प्रकार की गतिविधियों के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। पूरे वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए देश के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। नतीजतन, विभिन्न वित्तीय सेवाओं (विदेशी मुद्रा, ट्रस्ट प्रबंधन, मुद्रा विनिमय, क्रेडिट संचालन, वित्तीय और सलाहकार सेवाएं, आदि) के लिए, जारी करने की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समान है। जब अपतटीय व्यवसाय की बात आती है तो बेलीज एक अत्यधिक वांछनीय क्षेत्र है, जिसमें सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के प्रति खुले विचारों वाली और सहिष्णु नीति है। निवेशकों या चिकित्सकों को बेलीज के विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण दल देश में ऑन-साइट यात्राओं के लिए जा रहा है।

साइट पर दौरा

इस बार सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा डीलर का दौरा करने के लिए बेलीज गई थी FBS योजनानुसार। सर्वेक्षण का पता 2118 अमरूद स्ट्रीट, बेलामा चरण 1, पोबॉक्स 1920, बेलीज सिटी, बेलीज, सीए है

सर्वेक्षण कर्मी उपरोक्त पते के अनुसार इस सर्वेक्षण के गंतव्य तक पहुंचे। वे बेलीज शहर में एक मध्यम आय वाले आवासीय क्षेत्र में स्थित एक तीन मंजिला एकल-ब्लॉक इमारत में पहुंचे। इमारत एक मोहरबंद बाड़ के अंदर स्थित है, और गेट भी बंद है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, इसलिए सर्वे कर्मी अंदर नहीं जा सके। इमारत की बाड़ के बाहर एक बड़ा चिन्ह है, जिसे "अल्फा बिजनेस सेंटर" कहा जाता है, जो कई व्यावसायिक सेवा कंपनियों को सूचीबद्ध करता है। सर्वे कर्मियों को नहीं मिला व्यापारी का नाम” FBS ” जल चिह्न पर। उन्होंने सूचीबद्ध कंपनियों में से एक को बुलाया, और पाया कि यह इमारत उनकी कानूनी फर्म की पंजीकृत कंपनी और डाक पता थी। इसलिए, सर्वेक्षण कर्मियों ने पुष्टि की कि व्यापारी FBS यहां कार्यालय नहीं है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने बेलीज गए FBS योजना के अनुसार, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर डीलर का कार्यालय नहीं मिला। हो सकता है कि डीलर ने वास्तविक व्यापार स्थल के बिना इस पते पर एक कंपनी पंजीकृत की हो। कृपया इस डीलर को सावधानी से चुनें।

अस्वीकरण

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