इस दौरे का कारण

बेलीज अपतटीय गतिविधियों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त क्षेत्राधिकार है और इसका कानून निवेशकों की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। हालाँकि, अधिकांश प्रकार की गतिविधियों के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। पूरे वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए देश के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। नतीजतन, विभिन्न वित्तीय सेवाओं (विदेशी मुद्रा, ट्रस्ट प्रबंधन, मुद्रा विनिमय, क्रेडिट संचालन, वित्तीय और सलाहकार सेवाएं, आदि) के लिए, जारी करने की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समान है। जब अपतटीय व्यवसाय की बात आती है तो बेलीज एक अत्यधिक वांछनीय क्षेत्र है, जिसमें सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के प्रति खुले विचारों वाली और सहिष्णु नीति है। निवेशकों या चिकित्सकों को बेलीज के विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण दल देश में ऑन-साइट यात्राओं के लिए जा रहा है।

साइट पर दौरा

इस बार सर्वेक्षण टीम विदेशी मुद्रा डीलर का दौरा करने के लिए बेलीज गई थी Windsor Brokers योजनानुसार। सर्वेक्षण का पता 35 बराक रोड, तीसरी मंजिल, बेलीज सिटी, बेलीज, सीए है

सर्वेक्षण कर्मियों को बेलीज शहर में निम्न-से-मध्यम आवासीय क्षेत्र में स्थित गंतव्य पर एक 3-मंजिला इमारत मिली। इमारत पर "आईएफसी - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र" और "जीडीजी ग्लेन डी गॉडफ्रे एंड कंपनी एलएलपी (वकील-एट-लॉ) नोटरी पब्लिक" अंकित हैं। गेट बंद था और आगंतुकों के प्रवेश या निकास के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी, न ही दरवाजे पर कोई डोरबेल या सुरक्षा गार्ड था। इसके अलावा, बेसमेंट फ्लोर पर कोई कार्यालय नहीं है। सर्वेक्षण कर्मियों ने यह भी पाया कि इमारत की तीसरी मंजिल ग्लेन डी गॉडफ्रे एंड कंपनी एलएलपी द्वारा संचालित है। इसलिए, उपरोक्त पता का पंजीकृत पता नहीं होना चाहिए Windsor Brokers , और कार्यालय वास्तव में मौजूद नहीं है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने बेलीज गए Windsor Brokers योजना के अनुसार, लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर डीलर का कार्यालय नहीं मिला। हो सकता है कि डीलर ने वास्तविक व्यापार स्थल के बिना इस पते पर एक कंपनी पंजीकृत की हो। कृपया इस डीलर को सावधानी से चुनें।

अस्वीकरण

सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है, और पसंद करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।