निरीक्षण कारण

जांच टीम को निवेशकों से कॉल प्राप्त हुए हैं, जो उन व्यापारियों के अधिक खुलासे के लिए पूछ रहे हैं जिनका वास्तविक कार्यालय का पता नियामक सूचना के अनुसार नहीं था। निवेशकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, जांच दल ने फील्ड विजिट का भुगतान करने की योजना बनाई ABC 123 साइप्रस।

कार्यालय

नियामक जानकारी के अनुसार, साइप्रस लाइसेंस प्राप्त कंपनी है ABC 123 9 पर स्थित था, Spyrou Kyprianou Avenue Neda Court Floor 1 3070 Limassol। जाँच दल ने कार्यालय में साइट का दौरा किया।

इस सत्र में जांच कार्य को पूरा करने के लिए, जांच दल नियामक पते के अनुसार स्पाईरो किप्रियनो एवेन्यू आया और कार्यालय भवन पाया। ABC 123 कंपनी स्थित थी।

जांच टीम इमारत के दूसरी तरफ आ गई और उसे "नेडा बिजनेस सेंटर" शब्द मिला। ग्रे और सफेद अंग्रेजी अक्षर लकड़ी की दीवार के खिलाफ बहुत स्पष्ट हैं।

विशेष रुप से तस्वीरें

जांच टीम को कोई लोगो नहीं मिला ABC 123 भवन में कंपनी निर्देशिका साइन पर। जांच टीम ने इमारत के ड्यूटी रूम में मेनर से सीखा कि कोई नहीं है ABC 123 कंपनी भवन में।

निष्कर्ष

जांच कर्मचारियों द्वारा साइट की जांच की पुष्टि की ABC 123 साइप्रस में कार्यालय वास्तव में मौजूद नहीं है। ब्रोकर ने CySEC से एसटीपी लाइसेंस लिया। उपरोक्त जानकारी के बारे में निवेशक दो बार सोचेंगे और फिर चुनाव करेंगे।