इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 से हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का बड़ा प्रवाह हुआ है, और वित्तीय संस्थानों की संख्या जो विदेशी मुद्रा व्यापार कर रही हैं, वृद्धि हो रही है। मुद्रा बाजार और अधिक सक्रिय हो रहा है, जो एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसमें कोई निश्चित व्यापार स्थल नहीं है। व्यापारी विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मुद्रा लेन-देन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्र की स्थितियाँ सिंगापुर की तुलना में समान हैं, जिससे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करना बहुत सुविधाजनक है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले मुख्य वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका व्यापार केवल हांगकांग तक सीमित है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जिन्होंने 1970 के दशक से अपना व्यापार हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में विस्तारित किया है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो स्थानीय रूप से विकसित हो रहे हैं और विदेशी मुद्रा बाजारों में अपना व्यापार विस्तारित कर चुके हैं। हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की वर्तमान स्थिति के बारे में निवेशकों या व्यावसायिकों को अधिक समग्र समझ प्राप्त करने के प्रयास में, विकीएफएक्स सर्वे टीम ने स्थानीय कंपनियों की दौरे पर जाने का निर्धारण किया।

स्थानीय दौरा

इस मुद्दे में, सर्वे टीम ने अपनी नियामित पता जो कि हांगकांग, चीन में है, के अनुसार विदेशी मुद्रा दलाल साइनोरिच को देखने के लिए हांगकांग, चीन गए।

एक अनुभवी और पेशेवर निरीक्षण टीम, निवेशकों के हित की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध, विदेशी मुद्रा दलाल साइनोरिच की 41 हींग यिप रोड, वॉंग चुक हैंग में योजित वेरिफिकेशन का एक ध्यानपूर्वक योजनाबद्ध स्थानीय जांच करती रही।

निदेशकों ने विदेशी मुद्रा दलाल कंपनी साइनोरिच की स्थिति की सत्यापन करने के लिए 41 हींग यिप रोड, वॉंग चुक हैंग, हांगकांग में लक्षित वाणिज्यिक इमारत में जाने का निर्धारण किया। वॉंग चुक हैंग क्षेत्र एक विकसित व्यावसायिक जिला है जिसमें औसत आस-पास का वातावरण है—न तो कोर भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है और न ही एक दूरस्थ और अविकसित स्थान। क्षेत्र में मध्यम फुट ट्रैफिक है, जिसमें दुकानें, रेस्तरां और आवासीय इमारतें का मिश्रण है, जो एक समग्र मध्य-स्तरीय वाणिज्यिक वातावरण प्रस्तुत करता है। लक्षित इमारत इस सेटिंग के अंदर स्थित है।

जांचकर्ता सफलतापूर्वक इमारत पर पहुंचे। जब उन्होंने ग्राउंड फ्लोर लॉबी तक पहुंचा, तो एक विस्तृत जांच ने दिखाया कि सार्वजनिक निर्देशिका में "साइनोरिच" या किसी संबंधित नाम का उल्लेख नहीं था। इसके बाद, उन्होंने लिफ्ट का उपयोग करके निर्धारित 33 वें मंजिल पर पहुंचा। हालांकि, लिफ्ट लॉबी या सामान्य क्षेत्रों में यूनिट 3310-18 की दिशा निर्देशिका या दिशानिर्देशक संकेत नहीं मिला।

इकाई संख्या का पालन करते हुए, जांचकर्ताओं ने यूनिट 3310-18 को ढूंढ निकाला। कार्यालय का दरवाजा बंद और पहुंच योग्य नहीं था। दरवाजे पर कांच के पैनल के माध्यम से, अंदर स्पष्ट दिखाई दिया—पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से छोड़ा हुआ, त्याग के स्पष्ट संकेत दिखाते हुए। कोई कार्यालय फर्नीचर, उपकरण, या कर्मचारी मौजूद नहीं थे, और दरवाजे के अंदर या बाहर "साइनोरिच" का कोई संकेत या लेबल नहीं था।

 कंपनी के नाम की अनुपस्थिति के बावजूद, जांच टीम ने स्पष्ट रूप से देखा कि कांच के दरवाजे के माध्यम से अंदर या बाहर शेष वस्तुओं पर प्रमुख "एसआर" लोगो को देखा। यह "एसआर" संक्षेपन लक्ष्य कंपनी के नाम "साइनोरिच" के साथ मजबूत रूप से मेल खाता है, जो सीधे साबित करता है कि पता पहले से ही साइनोरिच द्वारा उपयोग किया गया था। प्रवेश की असमर्थता के कारण, आंतरिक सजावट और मात्रा का मूल्यांकन संभव नहीं था। उसी तरह, क्योंकि कार्यालय खाली और पहुंच योग्य नहीं था, रिसेप्शन क्षेत्र या कंपनी का लोगो कोई फोटो नहीं ली जा सकती थी। 

पूरे स्थानीय दौरे ने साबित किया कि पंजीकृत पता (यूनिट 3310-18, 33 वें मंजिल) वर्तमान में खाली है, इसका सुझाव देते हुए कि साइनोरिच ने पहले ही इस स्थान को छोड़ दिया है। शेष "एसआर" लोगो मजबूती से साबित करता है कि कंपनी एक समय इस स्थान पर काम करती थी।

ऑन-साइट जांच के माध्यम से साबित हुआ कि ब्रोकर उपरोक्त पते पर भौतिक उपस्थिति नहीं बनाए रखता है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण दल ने हॉंगकॉंग, चीन जाकर विदेशी मुद्रा ब्रोकर साइनोरिच को निर्धारित समय पर देखने के लिए गया लेकिन नियामक पते पर कंपनी को नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रोकर के पास उस स्थान पर कोई भौतिक कार्यालय नहीं है। इसके अनुसार, निवेशकों को बहुत विचार-विमर्श के बाद एक अच्छा निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकृति

इस सामग्री का केवल सूचनात्मक उद्देश्य है और इसे किसी चुनाव के लिए एक अंतिम आदेश के रूप में न लिया जाना चाहिए।